Sentencias sobre Defraudaciones

14 sentencias sobre Sentencias sobre Defraudaciones

  • STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020

    FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...

  • STS 657/2017, 5 de Octubre de 2017

    DEFRAUDACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. DELITO CONTINUADO. Se considera probado que el acusado, como propietario y administrador de varias empresas, conscientemente dejó de abonar las deudas con la Seguridad Social, organizando una sucesión de empresas y una confusión patrimonial mediante la presentación de documentos en los que ocultaba y alteraba datos contables para obstruir la labor de inspección

  • STS 277/2018, 8 de Junio de 2018

    CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...

  • STS 310/2018, 26 de Junio de 2018

    DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. FALSEDAD. El fraude pretendía eludir la obligación de ingreso de las cantidades debidas por la transmisión de bienes a la que se dedicaba la empresa, por lo que sus administradores no necesitaban adquirir mercancía en operaciones intracomunitarias, sino exclusivamente simular un Iva soportado para compensar totalmente el que habían...

  • STS 902/2016, 30 de Noviembre de 2016

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO. Se aplica el tipo penal agravado atendiendo al elevado valor de la defraudación por resultar aplicable la redacción vigente en el momento en que se produjeron los hechos, dado que la redacción actual no es más favorable. Concurre el elemento subjetivo de conocimiento del significado de la conducta y la voluntad de ejecutarla a pesar de la...

  • STS 737/2006, 20 de Junio de 2006

    DELITO CONTA LA HACIENDA PUBLICA. Se condena al acusado como autor de un delito contra la hacienda pública y de un delito de apropiación indebida, debiendo indemnizar y abonar las costas. Contra dicha sentencia se interpone recurso de casación. No siempre que hay una ocultación de ingresos a la Hacienda Pública esos fondos son distraídos del patrimonio social, siendo posible la reinversión en el...

  • STS 934/2006, 29 de Septiembre de 2006

    ESTAFA CONTINUADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. INTRUSISMO. ASESORAMIENTO A EXTRANJEROS POR NO LICENCIADA EN DERECHO. El motivo podrá prosperar cuando la prueba, o la suspensión del juicio ante la imposibilidad de su práctica, se haya denegado injustificadamente, y cuando la falta de práctica de la prueba propuesta haya podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito. En primera...

  • ATS, 19 de Marzo de 2014

    CUESTION DE COMPETENCIA

  • STS 736/2008, 17 de Noviembre de 2008

    Estafa. Entrada y registro en domicilio. Nulidad de la diligencia practicada sin la presencia del secretario judicial.

  • STS 1288/2006, 11 de Diciembre de 2006

    DELITOS DE ESTAFA. DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITOS SOCIETARIOS. ACUSADOS PLURALES. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El acusado se comportó de manera desleal para con el patrimonio de la sociedad y por ende de los accionistas de la misma, tratándose de una defraudación en la que no se utilizó el engaño en la disposición patrimonial. En primera instancia se condena...

  • STS 509/2004, 20 de Abril de 2004

    ESTAFA. La llamada propiedad horizontal sobre un inmueble de viviendas no sólo alcanza al piso correspondiente a cada partícipe, sino también a los elementos comunes del edificio en la parte proporcional a su participación, de suerte que si desvirtuando uno de tales elementos, se detrae una parte importante del mismo para convertirlo por la sola autoridad del vendedor en cosa individual y propia,

  • STS 991/2002, 31 de Mayo de 2002

    "INCENDIO EN BIEN PROPIO CON PROPÓSITO DE DEFRAUDACIÓN A TERCERO. El ""levantamiento del velo"" es un medio legítimo de establecer los hechos probados. No es relevante la no presencia del acusado en el lugar del hecho ya que no se trata de un delito de propia mano. El condenado era quien materialmente tenía sobre los bienes siniestrados todos los poderes que están implícitos en el concepto de...

  • ATS, 8 de Septiembre de 2003

    "DEFRAUDACIÓN. INHIBICIONES. RECHAZO. Razona el Juzgado de Instrucción de Majadahonda, Auto rechazando la inhibición que no existen indicios para apreciar un nexo o enlace objetivo de los hechos cometidos en distintas provincias por distintas personas ""y que dieron lugar a las Diligencias Previas de este Juzgado"" por faltar elementos para considerar que las defraudaciones cometidas a los...

  • STS 2551/2001, 27 de Diciembre de 2001

    DEFRAUDACIÓN. CONTRATO SIMULADO. ESTAFA.Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito de defraudación. Hubo por parte de los acusados un ánimo de defraudar que se materializó en el requerimiento notarial y la realización de actos para impedir la pacífica posesión de la finca por adquiriente. Cuestión distinta es que el resultado típico no llegara a ...

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