Sentencias sobre Fraudes y exacciones ilegales

TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...

EFICACIA DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. PROTECCIÓN DENUNCIANTE. DIRECTIVA WHISTLEBLOWING. La Agencia Antifraude valenciana reconoció el status de denunciante protegido en un momento en el que la Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 no se encontraba traspuesta, saltándose el protocolo existente en la misma, por lo que carecía de competencia para otorgar este estatuto por haberse...

Exacciones ilegales. Responsabilidades disciplinarias. Administración pública. Delito de infidelidad en la custodia de documentos por aplicación

DELITO CONTRA LA HACIENDA. IMPAGO DE EXACCIÓN REGULADORA DE SOCIEDAD. IMPAGO DE COTIZACIONES POR GASTOS DE ALMACENAMIENTO. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. CONCURSO DE DELITOS. ACUSADOS PLURALES. CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Constituye un supuesto de falta de claridad la ausencia de una clara separación de las cuestiones de hecho y derecho. En primera instancia se condena a los acusados....

"ESTAFA. FRAUDE PROCESAL. El precio de los contratos de compraventa nunca se pagó, por lo que no se perfeccionó el mismo, ya que la venta se perfecciona entre comprador y vendedor y será obligatoria para ambos, si hubiesen convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Son pues distintos la perfección de la compraventa con el momento...

"REVISIÓN. OCULTACIÓN DE DOMICILIO. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se reclama contra sentencia impugnada en virtud de maquinación fraudulenta, con la finalidad de ocultar el domicilio del demandado y asegurarse una sentencia favorable. La maquinación fraudulenta radica según la demandante en que del ""conjunto de actuaciones practicadas en el proceso pone de manifiesto una absoluta mala fe en el...

TIPOS PENALES. IMPOSIBILIDAD DE EXTENSIÓN ANALÓGICA. PRINCIPIO DE LEGAÑIDAD. No cabe extender analógicamente los tipos penales para sancionar conductas no previstas por el legislador en la norma penal pues ello viene impedido por el principio de legalidad. No ha lugar al recurso de casación por infracción de ley.

Responsable civil subsidiario. Contrato. Delito societario. Asesor contable de la sociedad

DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. Nos encontramos ante dos conductas que tienen su origen en un propósito común de aprovecharse de las necesidades que tenían los ciudadanos marroquíes de obtener la regularización de sustancia en nuestro país. En todo caso la continuidad delictiva no se ha tenido en cuenta para fijar la pena ya que, al aplicar la modalidad agravada de la estafa cometida por funcionario

"FALSEDAD. FRAUDE. ACCIÓN POPULAR. PRESCRIPCIÓN. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA INDICIARIA. La sentencia contiene exposición detallada de los medios probatorios, incluso los relativo a las conclusiones indiciarias. Las Diligencias Previas, originadas por la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, no fueron incoadas sino, más de cinco años después de la consumación del único delito por el...

RECURSO DE CASACIÓN. MALVERSACIÓN. CANTIDADES APROPIADAS. Para apreciar el delito de malversación no es preciso una determinación precisa y exacta de la cantidades apropiadas sino, únicamente, la prueba clara de que se produjo la sustracción de caudales o efectos públicos. Se estima el recurso.

Administrador ni tenedor responsable de caudales. Delito de malversación al funcionario público. Apropiación indebida. Fondos

Delito de exacciones ilegales. Derechos por reconocimientos de cadáveres

FALSEDAD DE DOCUMENTO OFICIAL. PRUEBA. Se reclama contra sentencia que conden— al acusado como responsable en concepto de autor material de un delito de estafa y de un delito continuado de falsedad en documento oficial. El Juzgado de Instrucci—n competente autoriz— a funcionarios de polic’a la intervenci—n de varios telŽfonos y la grabaci—n de las conversaciones correspondientes, que...

Concurso medial. Malversación de caudales públicos. Estafa. Delito de falsedad en documento oficial

DELITO DE INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS. ELEMENTOS. Se desarrolló juicio por delito de infidelidad en la custodia de documentos. El Tribunal Supremo respecto de este tipo delictivo tiene reiteradamente declarado que a efectos de tipificación de este delito de infidelidad en la custodia de documentos, existe ocultación de documentos por funcionario público cuando con daño para la...

"DELITO DE EXACCIÓN ILEGAL. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado como autor penalmente responsable del ya referido delito de exacción ilegal. En trance de examinar, por tanto, la segunda de las cuestiones planteadas mediante el recurso, sólo cabe concluir, como manifiesta el Ministerio Fiscal en su informe ante la Sala, que es bastante con la testifical de los policías que declararon en el...

FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. CONCURSO DE DELITO. Encontrándonos ante un concurso medial y habiéndose tenido en cuenta la condición de funcionaria para calificar el delito de falsedad, no puede valorarse de nuevo esa circunstancia en perjuicio del reo. Argumento que, aparte la incongruencia que encierra respecto al contenido de la Sentencia, en la que expresamente se rechazó la estimación de la...

Principio non bis in idem. Funcionario público. Delito de exacciones ilegales. Expediente disciplinario administrativo

RECURSO DE APELACION. DELITO. DELITO DE ESTAFA. COMPRAVENTA. FALTA DE TITULO. FRAUDE. Se persigue penalmente por los delitos de estafa y fraude. Si sumas de dinero fueron obtenidas a merced de la realización de una compraventa cuando se sabía que el bien vendido no habia sido adquirido ni estaba en trance de serlo por la parte vendedora, debe deducirse que tal comportamiento se cursó en base a...

Veredicto de inculpabilidad. Prueba de cargo. Moneda extranjera. Delito de malversación de caudales públicos

FRAUDE. PRUEBA. VALORACIÓN. Se reclama contra sentencia que absolvió en un caso de fraude. Incluso en los supuestos en que se trate de apreciar pruebas objetivas junto con otras de carácter personal que dependen de los principios de inmediación y de contradicción, el Tribunal Constitucional veda la posibilidad de revocar el criterio absolutorio de la primera instancia sin que se practique la...

DEFRAUDACIÓN. DERECHOS SUCESORIOS. PROCESO EJECUTIVO. JURISDICCIÓN PENAL. El conflicto surge entre los derechos sucesorios de unas personas y los del adjudicatario de la finca urbana de resultas del procedimiento ejecutivo seguido contra uno de esos herederos, su esposa y su padre, y la Jurisdicción Penal puede por ello entrar a valorar cuestiones de índole civil que han quedado indiscutiblemente