Sentencias sobre Fraudes y exacciones ilegales

15 sentencias sobre Sentencias sobre Fraudes y exacciones ilegales

  • Valoración vLex
  • STS 941/2009, 29 de Septiembre de 2009

    INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS. La infidelidad en la custodia de documentos es un delito doloso, cuya conducta típica está descrita en el Código Penal con deficiente técnica por la diversidad de los verbos nucleares empleados por el legislador: sustraer, destruir, inutilizar u ocultar documentos cuya custodia esté encomendada a la autoridad o funcionario público de que se trate,...

  • STS 758/2006, 4 de Julio de 2006

    "ESTAFA. FRAUDE PROCESAL. El precio de los contratos de compraventa nunca se pagó, por lo que no se perfeccionó el mismo, ya que la venta se perfecciona entre comprador y vendedor y será obligatoria para ambos, si hubiesen convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Son pues distintos la perfección de la compraventa con el momento...

  • STS 428/2006, 10 de Mayo de 2006

    "REVISIÓN. OCULTACIÓN DE DOMICILIO. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se reclama contra sentencia impugnada en virtud de maquinación fraudulenta, con la finalidad de ocultar el domicilio del demandado y asegurarse una sentencia favorable. La maquinación fraudulenta radica según la demandante en que del ""conjunto de actuaciones practicadas en el proceso pone de manifiesto una absoluta mala fe en el...

  • STS 1586/2000, 17 de Octubre de 2000

    TIPOS PENALES. IMPOSIBILIDAD DE EXTENSIÓN ANALÓGICA. PRINCIPIO DE LEGAÑIDAD. No cabe extender analógicamente los tipos penales para sancionar conductas no previstas por el legislador en la norma penal pues ello viene impedido por el principio de legalidad. No ha lugar al recurso de casación por infracción de ley.

  • STS 257/2003, 18 de Febrero de 2003

    "DELITO DE MALVERSACIÓN. SENTENCIA DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS. NO HAY ULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE NON BIS IDEM. El Juzgado de Instrucción, instruyó Procedimiento Abreviado contra los acusados y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial se condenan de un delito de malversación de caudales públicos. En los hechos el acusado funcionario de carrera de la Escuela Técnica de...

  • STS 828/2004, 24 de Junio de 2004

    "DELITO SOCIETARIO.INFRACCIÓN DE LA LEY. Todo motivo de casación formulado bajo la cobertura del art. 849.1° L.E.Cr. está decisivamente condicionado por el escrupuloso y absoluto acatamiento al ""factum"" de la sentencia, y que sólo desde el más riguroso respeto a los hechos declarados probados podrá prosperar, en su caso, la censura por incorrecta incardinación de esos hechos en el tipo penal

  • STS 866/2003, 16 de Junio de 2003

    DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. Nos encontramos ante dos conductas que tienen su origen en un propósito común de aprovecharse de las necesidades que tenían los ciudadanos marroquíes de obtener la regularización de sustancia en nuestro país. En todo caso la continuidad delictiva no se ha tenido en cuenta para fijar la pena ya que, al aplicar la modalidad agravada de la estafa cometida por funcionario

  • STS 168/2006, 30 de Enero de 2006

    "FALSEDAD. FRAUDE. ACCIÓN POPULAR. PRESCRIPCIÓN. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA INDICIARIA. La sentencia contiene exposición detallada de los medios probatorios, incluso los relativo a las conclusiones indiciarias. Las Diligencias Previas, originadas por la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, no fueron incoadas sino, más de cinco años después de la consumación del único delito por el...

  • STS 1537/2002, 27 de Septiembre de 2002

    RECURSO DE CASACIÓN. MALVERSACIÓN. CANTIDADES APROPIADAS. Para apreciar el delito de malversación no es preciso una determinación precisa y exacta de la cantidades apropiadas sino, únicamente, la prueba clara de que se produjo la sustracción de caudales o efectos públicos. Se estima el recurso.

  • STS 1220/2006, 15 de Diciembre de 2006

    DELITO CONTRA LA HACIENDA. IMPAGO DE EXACCIÓN REGULADORA DE SOCIEDAD. IMPAGO DE COTIZACIONES POR GASTOS DE ALMACENAMIENTO. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. CONCURSO DE DELITOS. ACUSADOS PLURALES. CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Constituye un supuesto de falta de claridad la ausencia de una clara separación de las cuestiones de hecho y derecho. En primera instancia se condena a los acusados....

  • STS 957/2004, 23 de Julio de 2004

    FALSEDAD DE DOCUMENTO OFICIAL. PRUEBA. Se reclama contra sentencia que conden— al acusado como responsable en concepto de autor material de un delito de estafa y de un delito continuado de falsedad en documento oficial. El Juzgado de Instrucci—n competente autoriz— a funcionarios de polic’a la intervenci—n de varios telŽfonos y la grabaci—n de las conversaciones correspondientes, que...

  • STS, 13 de Octubre de 1997

    DELITO CONTINUADO DE EXACCIONES ILEGALES. La habitualidad en la conducta del recurrente que se recoge en el pà rrafo segundo del artículo 402 más que una reincidencia es la realización de esa actividad en forma habitual y no solo ocasional y así ha sido recogido jurisprudencialmente (sentencia de 14 de Abril de 1.986) y, correctamente, también en la sentencia recurrida. Por ello no se puede...

  • STSJ Comunidad de Madrid , 10 de Noviembre de 2000

    "DELITO DE EXACCIÓN ILEGAL. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado como autor penalmente responsable del ya referido delito de exacción ilegal. En trance de examinar, por tanto, la segunda de las cuestiones planteadas mediante el recurso, sólo cabe concluir, como manifiesta el Ministerio Fiscal en su informe ante la Sala, que es bastante con la testifical de los policías que declararon en el...

  • STS, 3 de Noviembre de 1993

    FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. CONCURSO DE DELITO. Encontrándonos ante un concurso medial y habiéndose tenido en cuenta la condición de funcionaria para calificar el delito de falsedad, no puede valorarse de nuevo esa circunstancia en perjuicio del reo. Argumento que, aparte la incongruencia que encierra respecto al contenido de la Sentencia, en la que expresamente se rechazó la estimación de la...

  • STSJ Andalucía 27/2003, 11 de Julio de 2003

    "DELITO DE EXACCIONES ILEGALES. DESESTIMACIÓN, La sentencia de instancia condeno al acusado , como autor criminalmente responsable de un delito de exacciones ilegales, Notificada dicha sentencia a las partes, sólo se interpuso en tiempo oportuno contra la misma recurso de apelación por el acusado, el tribunal entiende que Sin necesidad de entrar en el problema de si lo argüido es lo...