Sentencias sobre Receptación

ESTAFA. RECEPTACIÓN. El abuso de una situación de deterioro no aparece como hecho probado, sino en la fundamentación de la sentencia para justificar una denuncia que se formula y de las pruebas practicadas, resulta al tiempo del examen médico, un año después de los hechos, pero no respecto al momento del acto de disposición. Se estima la casación.

Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...

DELITO DE LESIONES. AGRAVANTES DE ALEVOSÍA Y APROVECHAMIENTO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL LUGAR. El Alto Tribunal confirma que aun cuando la circunstancia de aprovechamiento del lugar y tiempo en que se perpetró la acción facilitaban la comisión del hecho y lograr su impunidad, también anularon la última posibilidad de defensa de la víctima y este hecho constituyó el elemento central de la alevosía.

Delito de blanqueo de capitales. Prueba indiciaria. Tipo. Dinero procedente de la actividad de tráfico de drogas

RECEPTACION. La infracción delictiva conocida como receptación, requiere para su apreciación la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º) Ha de existir la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que el autor de este delito no haya intervenido ni como autor ni como cómplice; 2º) Ha de concurrir una actuación de aprovechamiento para sí de los efectos del...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. Es en el propio relato fáctico se determina que la adquisición de drogas fue con intención de beneficio económico, mas no de consumo personal. Similar situación se produce en relación al delito de tenencia ilícita de armas, así en primer lugar ni en los hechos probados ni en los Fundamentos Jurídicos se señala que la pistola ...

Blanqueo de dinero. Aplicación de los arts. 301 y 302 C.P. Posibilidad de tener por probado el origen delictivo de los bienes "blanqueados" mediante prueba indiciaria sin concretar el delito de procedencia. Inexistencia de la agravante de "organización".

Prueba indiciaria. Delito de blanqueo de dinero procedente de tráfico de drogas. Capital. Salud publica

Intervención telefónica. Derecho a la presunción de inocencia. Salud publica. Delito de tráfico de drogas

Blanqueo de capitales. Presunción de inocencia. Indicios más frecuentes. Elemento subjetivo. conocimiento del origen ilícito de los bienes. Modalidades comisivas.

DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. Se alega la vulneración de derechos fundamentales al estimar que la prueba indiciaria tenida en cuenta en la sentencia es manifiestamente insuficiente. No se está ante insuficiencia probatoria alguna, la conclusión surge de forma natural del encadenamiento de los indicios analizados fruto de un juicio inductivo totalmente acorde con las máximas de experiencia,...

DELITO DE ASESINATO. ENCUBRIMIENTO. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. ATENTADO. FALTA DE LESIONES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. TRIBUNAL DEL JURADO. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso de apelación frente a la Sentencia dictada por el Magistrado-Presidente en juicio mediante Tribunal del Jurado, llevó a cabo diversos pronunciamientos, en causa seguida por...

BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia, a

TRAFICO DE DROGAS. COAUTORIA. En relación a las tareas de vigilancias , la jurisprudencia de la Sala en relación al tráfico de drogas estima que se trata de aportes esenciales y no prescindibles o periféricos y en general, se ha estimado como complicidad actos prescindibles de favorecimiento al favorecedor del tráfico, tales como conductas de mero acompañamiento, indicar el lugar de venta,...

DELITO SOCIETARIO. APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. RECEPTACIÓN. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El tribunal ha dedicado el extenso fundamento de derecho quinto de la sentencia impugnada, cuyo contenido se da por reproducido, a explicitar las razones, esencialmente fácticas, por las que no considera de aplicación los preceptos relativos a los delitos societarios imputados a los acusados, de manera que a...

Detención ilegal en concurso medial. Violencia. Agravación del delito de robo por el empleo de medio peligroso. Receptación

Contra la salud pública en grado de tentativa.- Blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.- Estimatoria parcial.- Secreto de las comunicaciones telefónicas.- Presunción de inocencia.-

Estafa y falsedad. Delito de apropiación indebida. Póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil. Trabajo profesional de abogado

Blanqueo de capitales procedentes de delito de estafa. Prueba indiciaria respcto del conocimiento del delito del que proceden los fondos objeto de blanqueo. Autoría y complicidad. Responsabilidad civil de las entidades financieras que no comunicaron las sospechas sobre el origen ilícito de las operaciones incumpliendo la normativa al respecto.

Salud publica. Control judicial de las intervenciones telefónicas. Delito de tráfico de drogas. Blanqueo de capitales

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. DOLO. PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes. El recurrente no pudo tener un conocimiento del peligro concreto de realización del tipo (es decir, dolo) derivado de su información sobre los antecedentes penales de sus parientes para los cuales actuó como testaferro, pues éstos, como...

FALSEDAD DOCUMENTAL. PENA. Esta Sala de casación tiene establecido que la individualización realizada por el Tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados a la que se refiere especialmente el citado artículo 66 , sino también en cuanto afecta al empleo de criterios admisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PARTIDOS DE FÚTBOL. La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y a los otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos de audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de esponsorización con Nike. La Sala entiende que después de valorar las pruebas practicadas en el juicio no se...

Responsabilidad civil subsidiaria de entidad bancaria como consecuencia de la condena de un delito de receptación por blanqueo de capitales. Infracción de Ley. Recurso de la acusación particular. No se da lugar.