Sentencias sobre Receptación

"BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSEDAD. Los hechos objetivos están acreditados documentalmente, y además han sido reconocidos por el recurrente. Lo que se cuestiona es el elemento subjetivo, es decir, si queda acreditado que el recurrente conocía el origen ilícito del dinero. Para ello, como se desprende de lo dicho hasta ahora, es preciso disponer de elementos objetivos acreditados de los que deducir

DELITO DE ESTAFA. REQUISITOS. Se deduce con claridad la existencia de un engaño precedente, al indicarle el acusado al sujeto pasivo que debía realizar urgentemente un ingreso dinerario en una cuenta bancaria que en realidad no era de la clínica dental de la que era cliente, el cual lo efectuó siguiendo sus instrucciones confiando en que dicha cuenta bancaria de destino era de la empresa. Queda...

... ni en la definición de la forma genérica de receptación, se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. Se reúnetodos los requisitos necesarios para que sea subsumida, como delito de blanqueo de dinero procedente de tráfico de estupefacientes, por lo que se estima el recurso.

"BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. La actuación investigadora del servicio de vigilancia aduanera como policía judicial, no ha supuesto una indefensión al acusado. La prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia puede ser de carácter indiciario, circunstancial o indirecta. Se está en presencia de una prueba indiciaria compuesta por varios hechos-base...

PRINCIPIO ACUSATORIO. Se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el principio acusatorio, ya que el Tribunal ha impuesto penas no solicitadas por la acusación. El Ministerio Fiscal mantuvo su petición inicial referida a la pena privativa de libertad y a la pena de multa, pero en lo referido a la pena accesoria de suspensión de todo cargo público, ni de la

FUNCIONARIO PÚBLICO. DELITO DE OMISIÓN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS. POLICÍA. Se persigue penalmente al inspector de policía como responsable de un delito de omisión de perseguir los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, tipificado en el art. 408 C.P. En el orden penal, una sentencia condenatoria exige de manera inexcusable que los hechos que se atribuyen al acusado hayan quedado...

DELITO DE ROBO. La mera tenencia de objetos procedentes de robo, no implica, sin mas aditamentos probatorios, que los poseedores han sido los autores de los hechos delictivos de los que provienen los efectos encontrados. Es necesario una mayor aportación y riqueza probatoria, para enlazar la posesión con otros datos objetivos que racionalmente y no por mera sospecha intuición o convicción ínti

ESTAFA. RECEPTACIÓN. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En base a lo razonado se ha producido por ausencia de motivación razonable una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, falta de motivación en el proceso valorativo de la prueba que conduce como conclusión a la absolución del acusado, que debe dar lugar a la anulación de la sentencia con devolución de actuaciones al...

DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico. El tribunal de instancia deduce el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes sobre los que recepta, a raíz de la ausencia de una actividad laboral generadora de ingresos para las adquisiciones que se constatan, extremo acreditado por

... de robo con fuerza en casa habitada y delito de receptación. El hecho probado refiere que la condenada convivía con el otro acusado, autor de los delitos de robo, que era la titular del arrendamiento del piso en el que residían y guardaban los efectos procedentes de los delitos antecedentes los cuales eran disfrutados por ambos; y esas expresiones de la conducta de la acusada no es típica del delito de receptación. En primera instancia se...

"ESTAFA. RECEPTACIÓN. ALZAMIENTO DE BIENES. El tribunal de instancia ha resuelto el objeto del proceso, en el que han participado acusaciones y defensas con su respectiva intervención legalmente prevista y ha dictado una resolución sobre el fondo debidamente motivada, por lo que no hay vulneración alguna al derecho a la tutela judicial efectiva. A través de la invocación del citado derecho se pretende...

DELITO DE RECEPTACIÓN. Existe una habilitación legal específica que faculta a la policía para recoger los efectos, instrumentos y pruebas del delito y ponerlos a disposición judicial, y para practicar las diligencias necesarias para la averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente. Entre esas diligencias podrá encontrarse la de examinar o acceder al contenido de esos instrumentos o efectos, y

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. El derecho a la presunción de inocencia no se desvirtúa por el resultado del reconocimiento fotográfico, sino por el resultado del medio de prueba practicado en el acto del juicio, consistente en la ratificación del testigo sometido al interrogatorio cruzado de las partes. Se condena a los acusados.

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBAS. En la causa constan pruebas que demuestran que el recurrente se dirigió por su propio pie al vehículo Mercedes de donde extrajo una maleta conteniendo droga que entregó al coacusado. Y que, posteriormente, el propio recurrente recibió en su teléfono móvil una llamada de otro de los acusados, para que subieran a la tercera planta donde estaban los demás...

... no pueden ser sancionados por el delito de receptación, al faltar el requisito esencial de la certeza de la comisión de un delito contra el patrimonio, toda vez que el juzgador "a quo", no afirma expresamente su realidad, sino que meramente lo sospecha, al emplear el vocablo "presuntamente", lo cual no es suficiente para integrar por este apartado el delito de receptación por el que se le sanciona. Se estima la apelación.

... cuya prueba puede ser apreciado coautor de receptación, fueron objeto de la acusación fiscal e igualmente conoció la posibilidad de ser condenado por tal tipo penal, que su propia defensa alegó en conclusiones era el que procedía apreciar. En primera instancia se condena al acusado. Se estima la casación.

DELITO CONTRA LA SALUD. SUSTANCIAS QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD. TENENCIA DESTINADA AL TRÁFICO. DELITOS DE RECEPTACIÓN. Dos de los acusados hicieron operaciones de préstamo pignoraticio, de joyas y oro, que fueron intervenidas posteriormente y que, procedían de hechos delicitivos previos, relacionados con el tráfico de droga. Se condena a los acusados. Se desestima la casación.

BLANQUEO DE CAPITALES. ELEMENTOS. Se desarrolló juicio por delito contra la salud pública y blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas. b) Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales que puedan justificar tales incrementos, la tenencia...

... EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. DELITO DE RECEPTACIÓN. Si bien, es cierto que, en la anterior sentencia se trata de la cuestión relativa al pago de las devengadas por la acusación particular, y en el presente supuesto se trata de analizar, si por el comportamiento de la acusación particular mostrado en el procedimiento, procede imponer a dicha parte procesal las costas devengadas en el juicio, para lo que, ha de acudirse a los criterios...

RECURSO DE CASACIÓN. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. TESTIGO. Puede vulnerar el principo de contradicción el hecho de que un testigo clave no pueda declarar en juicio. Se desestima el recurso.

DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. La acreditación del delito de blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas presenta dificultades de prueba inherentes a la propia dinámica del hecho delictivo. Precisamente lo que se pretende por medio de estas actividades es envolver el hecho ilícito originario en los velos que proporciona el mercado financiero o cualquier otra actividad mercantil. El

"DELITO DE TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES.La racionalidad de la duración del procedimiento debe ser determinada a la luz de las circunstancias de cada caso como la complejidad del asunto, la conducta del acusado y conductas de las Autoridades; y los retrasos no pueden quedar justificados por defectos orgánicos en la Administración de Justicia.Para denunciar error en la apreciación de la

"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD. AGRAVANTES. JEFE O ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENETES DEL NARCOTRÁFICO. ATENUANTE ANALÓGICA DE DILACIONES INDEBIDAS. ACUSADOS PLURALES. Debe declararse probado que las ganancias de la organización fueron transformadas por este recurrente en cambio de...

"BLANQUEO DE DINERO. ACTIVIDADES ILÍCITAS ORIGINARIAS. REQUISITOS. Se impugna condena penal. Los requisitos del blanqueo de dinero son: existencia de una actividad ilícita anterior; no es necesario que el blanqueador conozca el tipo de delito, más si, que el dinero proviene de un ilícito; no es necesario una sentencia que sancione el delito previo. Si la actividad originaria se relaciona con el...

... estima la formulada por los tres condenados por receptación."