Sentencias sobre Insolvencias punibles

"ESTAFA Y ESTAFA PROCESAL. ELEMENTOS DE LA ESTAFA. LA DISPOSICIÓN PATRIMONIAL. Si el tipo penaL en cuestión castiga a los que con ánimo de lucro utilizan engaño bastante para producir error en otro induciéndole a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio de sí mismo o de un tercero, aún cuando pueda considerarse fraudulenta la actividad procesal de los acusados que consigue engañar

DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. RESPONSABILIDAD CIVIL. Los perjuicios causados a los acreedores son los que se derivan de no poder percibir unos créditos válidos, líquidos y preexistentes que podían haberse cobrado por sus debidos cauces y para los que rigen el principio de responsabilidad civil universal del deudor. En primera instancia se condena al acusado. Se estima en parte la casación,...

RECURSO DE CASACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. RELACIÓN DE CAUSALIDAD. FACTOR DE CONEXIÓN. Se interpone recurso contra la sentencia que condena al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito de insolvencia punible por entender que ha existido infracción a la ley. Partiendo de lo aportado por las fuentes de prueba a que se ha hecho referencia, es claro que el tribunal de instancia...

DELITO DE ESTAFA. PRUEBA. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor responsable de un delito de estafa. Específicamente habrá de hacerse exposición TS- de: a. Los hechos-base, que han de ser plurales -salvo una especial intensidad significativa- y estar probados mediante medios directos. b. La interrelación entre los hecho-base y de ellos con el dato fáctico que ha de...

DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. Si bien, durante la vigencia del Código anterior, se entendía que haber frustrado una ejecución judicial inminente era suficiente para la realización del tipo objetivo del alzamiento de bienes, la Audiencia entendió que los querellados no habían obrado con la intención de perjudicar que, a su juicio, requería el antiguo texto del art. 519 CP. En primera instancia...

APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. La mala situación económica de la sociedad de los acusados, no es determinante del delito, pues en principio no iba a impedir, el cumplimiento del compromiso de liquidar las cuentas correspondientes a las operaciones desarrolladas por cada entidad hasta el final de la campaña. La obligación de abonar alguna cantidad a la querellante no surgía si no era tras esa...

"DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. Se denuncia alzamiento de bienes. Los requisitos exigidos por el tipo son: existencia previa de créditos contra el sujeto activo del delito, que pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, y un elemento dinámico que consiste en una destrucción u ocultación real o ficticia de sus activos por el acreedor. En primera instancia se condenó al imputado. Se estima...

QUIEBRA FRAUDULENTA. Se alega error en la apreciación de las pruebas. Lo que pretende el recurrente es una nueva valoración de la totalidad de la prueba desde su subjetiva interpretación, sino que su contenido tiene por objeto el intentar acreditar la comisión del delito de quiebra fraudulenta por parte de los querellados respecto de los que el auto de la Audiencia de fecha 28.2.2002, que devino...

- Insolvencia punible.- El dolo.- Costas. Las correspondientes al acusado absuelto deben ser declaradas de oficio.

RECURSO DE CASACIÓN. ACCIÓN CIVIL. ACCIÓN PENAL. EJERCICIO. Los arts. 110 y ss. de la L.E.Cr. cuando establece la posibilidad del ejercicio separado de las acciones civiles y penales, lo es ante las jurisdicciones correspondientes. Se desestima el recurso.

DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ANTIJURIDICIDAD. No se ha podido establecer si existe o no un derecho de la sociedad sobre los efectos que pudiera tener el recurrente en su poder o si, por el contrario, debe operar un derecho de retención o una extinción de las obligaciones por compensación, no habiéndose establecido la antijuricidad del hecho....

Delitos de Apropiación indebida y Alzamiento de bienes.

DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. . Derecho de defensa y asistencia letrada. . Presunción de inocencia. . Error en la apreciación de la prueba. . Infracción de ley.

DELITO: insolvencia punible del art. 261 del Código Penal, estafa procesal, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito societario. MOTIVOS: infracción de ley, tutela judicial efectiva, quebrantamiento de forma.

ALZAMIENTO DE BIENES. COMPLICIDAD. DOLO. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito de alzamiento de bienes y a los otros como responsables en concepto de cómplices del mismo delito. El art. 6 de la Ley de Suspensión de Pagos no es aplicable al caso, dado que constituye un tipo penal independiente que no fue motivo de la acusación y defensa durante el...

SOBRESEIMIENTO. QUIEBRA FRAUDULENTA. Se dicta auto que deniega la apertura del juicio oral, sobreseyendo al imputado. La calificación de insolvencia en el proceso cívil, si bien puede resultar de utilidad a los fines de determinar la conducta del quebrado, no es vinculante en el proceso penal. Se estima la apelación, en lo referente a los hechos objeto de la causa que podrían constituir un delito

QUIEBRA FRAUDULENTA. Se mantiene, como verdad indiscutible, una apariencia formal sin admitir que bajo esa cesión existe un previo diseño de una operación para situarse en insolvencia y al mismo tiempo se urde un engaño para que el querellante cediese sus créditos bajo la promesa de que se le garantizarían con un inmueble que era patrimonio de la sociedad, cuando en realidad nunca se llegó a...

DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. El delito está consumado porque no se está ante un delito de resultado, sino de tendencia, bastando el riesgo para su consumación. Se condena al,imputado. No se hace lugar al recurso de casación.

ALZAMIENTO DE BIENES. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Se ha de partir de un principio esencial, cual es el de la intangibilidad de la narración de Hechos llevada a cabo por el Tribunal de instancia, a partir de la convicción que por el mismo se alcanza acerca de la realidad de lo acontecido, como consecuencia de la valoración del material probatorio disponible, que le es propia inicialmente. Por...

PRUEBA, VALORACIÓN. Se impugna condena penal. La valoración probatoria realizada por el aquo mediante la inmediación, contradicción y oralidad debe ser respetada salvo que se acredite de manera objetiva error judicial. Condena penal. La casación fue desestimada

ALZAMIENTO DE BIENES. Se estar‡ ante una conducta de favorecimiento de acreedores, situada extramuros del C—digo Penal, cuando el futuro insolvente solventa sus deudas con alguno de los acreedores, perjudicando al resto siempre que aquŽl no estŽ constre–ido a satisfacer el crŽdito pospuesto en el pago. En el hecho objeto de la casaci—n, ningœn documento acredita el error que se denuncia, y los crŽ

ESTAFA. INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES. La naturaleza de esta infracción criminal como de simple actividad no hace necesario la demostración de que el acusado carece de solvencia. A pesar de los reiterados requerimientos no ha hecho efectivas las deudas relativas a la restitución de lo recibido. No se le reconocen más bienes que el hipotecado y con la constitución de la carga real...

DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE . No consideramos, en consecuencia, que se haya infringido el art. 290 CP al no subsumirse en el tipo de delito societario penado en dicho artículo la acción de los acusados a que se refiere la queja casacional deducida. Se absuelve al imputado. Se desestima el recurso de casación.

DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. En el supuesto que examinamos queda patente que el acusado recibió por vía legítima importantes sumas de dinero para la realización de diversos trabajos profesionales que no realizó, haciendo suyo el dinero recibido que lo incorporó a su patrimonio, con ánimo de lucro. Concurren, pues, cuantos elementos objetivos y subjetivos caracterizan el delito de apropiación

Recurso de Revisión