Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

Principio de presunción de inocencia. Tráfico de drogas. Salud publica. Delito de blanqueo de capitales

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA DE TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se desarrolló juicio por delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en el seno de una organización. La organización imprime mayor gravedad porque implica la concepción de la estructuración, orientación, funcionamiento del conjunto de las aportaciones. Este elemento no se da en la...

Prueba. Delito de blanqueo de capitales. Salud pública por tráfico de drogas. Intervención telefónica

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Existen pruebas de cargo suficientes que acreditan que los acusados constituían un grupo de personas organizadas que trataban de introducir al pais una cantidad notoriamente importante de hachis, que por su cuantía, no cabe sostener razonablemete que tuviera otro destino que el tráfico ilícito. En primera instancia se condena a los imputados. Se...

DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTO SUBJETIVO. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. En el plano subjetivo no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, solo se dará cuando se integren

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSIFICACIÓN. MOTIVACIÓN DE SENTENCIAS. DEBER DE MOTIVACIÓN AD INTRA Y AD EXTRA. La anulación por ausencia de motivación de la valoración de la prueba no reclama sólo nueva redacción sino que abre un espacio de posible reconsideración del sentido del fallo, ya que motivar debidamente aspectos de la decisión que no lo habían sido puede evidenciar defectos o...

PROCESO PENAL. APORTE DE DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. NEGATIVA A TRADUCCIÓN. Se reclama contra la sentencia condenatoria por el delito de receptación. Aunque los documentos hubieran sido traducidos al castellano nada habrían aportado. Ya hemos dicho en numerosos precedentes que las declaraciones escritas de personas que podrían haber declarado en el juicio no pueden ser introducidas en el...

Cohecho activo. Delito de blanqueo de capitales. Prueba del documento. Cargo público

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Cuando el patrimonio se ha generado a través de una conducta de tráfico de drogas permanente en el tiempo, este patrimonio de origen ilícito aparece desconectado de una concreta operación de tráfico que ha sido objeto de investigación, pues esa operación interrumpida por la acción policial no ha generado un patrimonio"; para estos casos, la doble punición es...

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado no se ha apropiado de ninguna cantidad derivada de la aplicación del IVA, porque ninguna ha repercutido y ninguna ha recaudado, porque ni la repercusión del impuesto, ni la recaudación, ni el ingreso de cuota impositiva alguna se produce en estas fases en las que intervino, anteriores a la venta al consumidor final. Tampoco era...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La adquisición de vehículos, motocicletas y embarcaciones, es una conducta típica del blanqueo en la medida en que el autor realiza un acto de transformación de un bien de procedencia ilícita. En el mismo sentido la contratación de un activo financiero, pues convierte dinero procedente de un hecho delictivo en un producto financiero. El hecho de la adquisición de...

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. El sujeto que está en situación de conocer y obligado a conocer y consecuentemente omite el cumplimiento de su deber. Estos supuestos expresan una indiferencia respecto al origen ilícito que permite afirmar de forma racional su conocimiento típico respecto al delito de blanqueo de dinero. Se trata, por lo tanto, de explicar racionalmente la...

RECURSO DE CASACIÓN. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. INJERENCIA. La injerencia en el secreto de las comunicaciones se adopta por una estructura ajena a la que desarrolla la investigación, de manera que la función judicial es controladora respecto a las necesidades de la investigación policial. Se estima el recurso.

BLANQUEO DE CAPITALES. DOLO EVENTUAL. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.

TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. REGISTROS DOMICILIARIOS Y DE PAQUETE Y DE CAJA DE SEGURIDAD. DESESTIMACIÓN. Los acusados son condenados como autores responsables de un delito contra la salud pública por tenencia y tráfico de sustancia que causa grave daño a la salud, previsto y penado en los artículos 368 y 369-2° del Código Penal. Notificada la anterior sentencia a las partes,...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA DE SUSTANCIA QUE NO CAUSA GRAVE DAÑO A LA SALUD. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se desarrolló juicio por delitos contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud y de blanqueo de capitales. Cuando se alega la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal Casacional únicamente debe verificar los controles...

CUESTIÓN DE COMPETENCIA.

Salud publica. Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Prueba indiciaria

TRÁFICO DE DROGAS. Las pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas son correctas, ya que sirvieron como medio de investigación y como prueba de cargo. Acompañadas por prueba de indicios. Las alegaciones sobre presunción de inocencia, deben ser todas rechazadas. En primera instancia se absuelven a los acusados del delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan grave ...

Delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Salud publica. Prueba. Receptación

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBAS. Conforme las pruebas practicadas se debe confirmar la sentencia condenatoria toda vez que el registro fue válido y se llevó a cabo con todas las garantías. Siendo indistinto que el domicilio donde se hallo la droga también viviera otra persona, ni que la balanza ocupada para pesar los alimentos de su hija pequeña, que la droga ocupada era para su...

BLANQUEO DE CAPITALES. PROCESO. En el único motivo del recurso, formalizado al amparo del número de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del Código Penal. Se alega, en defensa del motivo, que no concurren los elementos del tipo objetivo del delito apreciado por el Tribunal de instancia, y que se trataría de un autoencubrimiento impune o la fase de...

TRÁFICO DE DROGAS GRAVE DAÑO A LA SALUD

"RECEPTACIÓN DE CAPITALES. NARCOTRÁFICO. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. La alegación de su vulneración en el recurso de casación puede ir orientada a negar la existencia de prueba; a negar...

"DELITO DE ESTAFA.. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor responsable de un delito de estafa. El relato fáctico parte de una declaración genérica en la que afirma que se encuentra ante una organización, con ramificaciones en el extranjero, que se dedicaba al tráfico de cocaína. Posteriormente su actividad era la reversión de los ilícitos beneficios, realizando...