Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

"RECEPTACIÓN DE CAPITALES. El comportamiento sancionado se configura, tras una enumeración ejemplificadora con una fórmula amplia al decir: ""o realice cualquier otro acto"" para ocultar o encubrir su origen ilícita o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. El denominado blanqueo equivale a encubrir o...

BLANQUEO DE CAPITALES. PROCESO. En el único motivo del recurso, formalizado al amparo del número de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del Código Penal. Se alega, en defensa del motivo, que no concurren los elementos del tipo objetivo del delito apreciado por el Tribunal de instancia, y que se trataría de un autoencubrimiento impune o la fase de...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBAS. Conforme las pruebas practicadas se debe confirmar la sentencia condenatoria toda vez que el registro fue válido y se llevó a cabo con todas las garantías. Siendo indistinto que el domicilio donde se hallo la droga también viviera otra persona, ni que la balanza ocupada para pesar los alimentos de su hija pequeña, que la droga ocupada era para su...

BLANQUEO DE CAPITALES. La investigación se realiza manejando datos del Ministerio de Hacienda al que orgánicamente pertenecen los funcionarios de la Policía Aduanera, por lo que no se exceden de sus funciones y menos en la represión de un delito de blanqueo de capitales, directamente ligado a la actuación inspectora del referido Ministerio. Se condena al acusado. Se desestima la apelación.

DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. La acreditación del delito de blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas presenta dificultades de prueba inherentes a la propia dinámica del hecho delictivo. Precisamente lo que se pretende por medio de estas actividades es envolver el hecho ilícito originario en los velos que proporciona el mercado financiero o cualquier otra actividad mercantil. El

"RECEPTACIÓN DE CAPITALES. NARCOTRÁFICO. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. La alegación de su vulneración en el recurso de casación puede ir orientada a negar la existencia de prueba; a negar...

"DELITO DE ESTAFA.. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor responsable de un delito de estafa. El relato fáctico parte de una declaración genérica en la que afirma que se encuentra ante una organización, con ramificaciones en el extranjero, que se dedicaba al tráfico de cocaína. Posteriormente su actividad era la reversión de los ilícitos beneficios, realizando...

"INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. SOLICITUD POLICIAL. DELITO DE TRAFICO DE DROGAS. Se reclama contra sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga que entre otros pronunciamientos absolutorios, les condenó por un delito contra la salud pública. La norma constitucional permite levantar el referido secreto de las comunicaciones mediante resolución judicial que,...

DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. VALIDEZ DE INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. La sentencia impugnada acuerda la nulidad de las intervenciones telefónicas por falta de motivación fáctica del auto que acordó la intervención inicial, de cuyos resultados dependían después las sucesivas prórrogas, así como las demás intervenciones acordadas. Si en la práctica de las intervenciones telefónicas en...

INTERVENCIONES TELEFÓNICAS NULAS. En el presente caso es indudable que la Audiencia ha omitido una decisión fundada en derecho, en la que explicara por qué razones entiende que no se ha vulnerado el art. 18.3 CE, dado que sólo ha manifestado que tal vulneración no existe, sin haber ponderado el fundamento de las impugnaciones de los recurrentes y haciendo una mínima referencia a circunstancias...

"DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DEL NARCOTRÁFICO. AGRAVANTE DE BANDA ORGANIZADA. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades del narcotráfico. El ámbito subjetivo de la agravación se limita por el legislador, de forma expresa, a los ""pertenecientes"" o integrantes de la organización y no a los meros colaboradores...

"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. PRUEBA DE CARGO. Para que alguien pueda acceder a la condición de posible autor del delito del art. 301,1 Código Penal en relación con ciertos bienes, deberá darse la circunstancia de que, siendo ajeno a la acción que los constituyó en la situación de ilegales, opere con ellos de cierta manera a conciencia de ese status de ilegalidad. Una acogida de ese

BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. La prueba de indicios tiene validez como prueba de cargo en el proceso penal y, por tanto, ha de considerarse apta para contrarrestar la presunción de inocencia. El acusado se puso de acuerdo con el grupo organizado sin formar parte del mismo. Hay que excluir, pues, la aplicación al caso de ese inciso 1º del art. 302. En primera...

"RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVACIÓN SUFICIENTE. RESOLUCIONES. Una de las vertientes de la tutela judicial efectiva lo constituye el dictado de resoluciones judiciales con una motivación ""suficiente""; como para dar una explicación satisfactoria a las partes. Se estima el recurso. "

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. VALIDEZ DE LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. INCONGRUENCIA OMISIVA. EFECTOS. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento oficial. La solución lógica y legal para una omisión trascendente advertida en la Resolución de instancia, ha de consistir en la devolución de los autos al Tribunal enjuiciador, para que...

RECEPTACIÓN DE CAPITALES. Existen elementos suficientes para estimar que la inversión de mas de seis millones de pesetas en una embarcación, no estaba justificada ni era razonable. Según consta en las actuaciones los ingresos conforme la agencia tributaria fueron mínimos y los que alega el acusado sobre todo los que se derivan de su trabajo en una carnicería deberían estar acreditados por nómina...

RECURSO DE CASACIÓN. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. DILIGENCIAS SECRETAS. Es consustancial a la intervención telefónica que las diligencias sean secretas. Se desestima el recurso.

BLANQUEO DE CAPITALES. TRIBUNAL COMPETENTE. Una vez verificado que el auxilio judicial internacional, singularmente dentro de la Unión Europea, se ha efectuado de acuerdo con los tratados en vigor, no procede por el Juez español someta al contraste de la legislación española las actuaciones efectuadas vía Comisión Rogatoria en otro país, según su propia legislación. La existencia de un...

AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La prueba de indicios por la que ha sido condenado el recurrente no cumple los requisitos jurisprudenciales y vulneran su derecho a la presunción de inocencia, al tratarse de meras sospechas o apariencias mas o menos acusatorias e insuficientes para inferir razonadamente la culpabilidad de este acusado. En primera instancia se condena a...

DELITO: BLANQUEO DE CAPITALES POR IMPRUDENCIA. MOTIVOS: error en la apreciación de la prueba, presunción de inocencia

DELITO: Blanqueo de capitales. MOTIVOS: presunción de inocencia.

DELITO: falsedad y apropiación indebida MOTIVOS: principio acusatorio, infracción de ley

"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. DELITO DE LAVADO PATRIMONIAL. SENTENCIA. MOTIVACIÓN SUFICIENTE. Se desarrolló juicio por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, resistencia y lavado patrimonial. Es cierto que el tribunal partió del presupuesto de la conformidad con las acusaciones manifestada por las partes y que las penas se mueven en un...

. Tráfico de drogas y blanqueo de capitales. . Presunción de inocencia: existe prueba de cargo suficiente.

"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se recurre la sentencia que condena a la acusada por el delito de blanqueo de capitales. Desde la perspectiva probatoria, que en realidad es la más relevante y dificultosa en este tipo delictivo, que la prueba directa prácticamente será de imposible existencia dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que...