Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

"DELITO DE RECEPTACIÓN. ELEMENTOS: El mero dato de que los efectos sustraídos hubieran estado en posesión del acusado, no constituye un indicio autónomamente suficiente para acreditar, por sí solo, la participación del acusado en la sustracción (hurto o robo); son necesarios otros indicios que avalen o refuercen el indicio único para que pueda desvirtuarse la presunción constitucional. En primera

"INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. SOLICITUD POLICIAL. DELITO DE TRAFICO DE DROGAS. Se reclama contra sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga que entre otros pronunciamientos absolutorios, les condenó por un delito contra la salud pública. La norma constitucional permite levantar el referido secreto de las comunicaciones mediante resolución judicial que,...

DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. VALIDEZ DE INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. La sentencia impugnada acuerda la nulidad de las intervenciones telefónicas por falta de motivación fáctica del auto que acordó la intervención inicial, de cuyos resultados dependían después las sucesivas prórrogas, así como las demás intervenciones acordadas. Si en la práctica de las intervenciones telefónicas en...

Delito de tráfico de drogas. Homicidio. Salud publica. Intervención de las comunicaciones telefónicas

"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. PRUEBA DE CARGO. Para que alguien pueda acceder a la condición de posible autor del delito del art. 301,1 Código Penal en relación con ciertos bienes, deberá darse la circunstancia de que, siendo ajeno a la acción que los constituyó en la situación de ilegales, opere con ellos de cierta manera a conciencia de ese status de ilegalidad. Una acogida de ese

BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. La prueba de indicios tiene validez como prueba de cargo en el proceso penal y, por tanto, ha de considerarse apta para contrarrestar la presunción de inocencia. El acusado se puso de acuerdo con el grupo organizado sin formar parte del mismo. Hay que excluir, pues, la aplicación al caso de ese inciso 1º del art. 302. En primera...

Delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Salud publica. Tenencia ilícita de armas

"RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVACIÓN SUFICIENTE. RESOLUCIONES. Una de las vertientes de la tutela judicial efectiva lo constituye el dictado de resoluciones judiciales con una motivación ""suficiente""; como para dar una explicación satisfactoria a las partes. Se estima el recurso. "

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. VALIDEZ DE LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. INCONGRUENCIA OMISIVA. EFECTOS. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento oficial. La solución lógica y legal para una omisión trascendente advertida en la Resolución de instancia, ha de consistir en la devolución de los autos al Tribunal enjuiciador, para que...

RECEPTACIÓN DE CAPITALES. Existen elementos suficientes para estimar que la inversión de mas de seis millones de pesetas en una embarcación, no estaba justificada ni era razonable. Según consta en las actuaciones los ingresos conforme la agencia tributaria fueron mínimos y los que alega el acusado sobre todo los que se derivan de su trabajo en una carnicería deberían estar acreditados por nómina...

Blanqueo de capitales procedentes de delitos contra la salud pública. Derecho a la presunción de inocencia. Valoración de las pruebas. Tráfico de drogas

DELITOS DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL. BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO FISCAL. Conocidos de forma suficiente los hechos que se le imputan respecto del blanqueo de dinero cometido por organización criminal, la defensa a podido articular su estrategia defensiva de forma completa respecto de dicha imputación, teniendo en cuenta la declaración de secreto de actuaciones acordada en la causa, y...

RECURSO DE CASACIÓN. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. DILIGENCIAS SECRETAS. Es consustancial a la intervención telefónica que las diligencias sean secretas. Se desestima el recurso.

Trata de seres humanos. Inmigración clandestina. Prostitución de persona menor. Delito de blanqueo de capitales pena

DELITO: BLANQUEO DE CAPITALES POR IMPRUDENCIA. MOTIVOS: error en la apreciación de la prueba, presunción de inocencia

DELITO: falsedad y apropiación indebida MOTIVOS: principio acusatorio, infracción de ley

"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. DELITO DE LAVADO PATRIMONIAL. SENTENCIA. MOTIVACIÓN SUFICIENTE. Se desarrolló juicio por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, resistencia y lavado patrimonial. Es cierto que el tribunal partió del presupuesto de la conformidad con las acusaciones manifestada por las partes y que las penas se mueven en un...

. Tráfico de drogas y blanqueo de capitales. . Presunción de inocencia: existe prueba de cargo suficiente.

"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se recurre la sentencia que condena a la acusada por el delito de blanqueo de capitales. Desde la perspectiva probatoria, que en realidad es la más relevante y dificultosa en este tipo delictivo, que la prueba directa prácticamente será de imposible existencia dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que...

Estafa y falsedad. Responsable civil subsidiario. Dinero cometido por imprudencia grave. Delito de receptación por blanqueo de capitales

"BLANQUEO DE CAPITALES DE NARCOTRÁFICO. PROCEDENCIA DE LOS BIENES. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico. Ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRÁFICO. ACUSADOS PLURALES. ATENUANTE DE DILACIONES INDEBIDAS. Debe estimarse concurrente la circunstancia atenuante analógica de dilaciones indebidas, con el carácter de muy cualificada. Por la razón de ausencia de pruebas incriminatorias contra los acusados recurrente, fuera de las sospechas que recaen sobre...

BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A UNA ORGANIZACIÓN. En efecto, moviéndose en medios propios del tráfico de hachís, que conoce perfectamente, y en relación con personas que sabía dedicadas de manera regular a esta actividad, empleó dinero procedente de la misma para convertirlo en bienes aptos para circular en el mercado legal. Sabía, pues, lo que hacía y quiso hacerlo, con una...

CUESTIÓN DE COMPETENCIA

CUESTIÓN DE COMPETENCIA.