Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

PROCESO PENAL. DOCUMENTOS A EFECTOS CASACIONALES: El presupuesto necesario para la admisibilidad del presente cauce casacional es la existencia de un documento casacional en el preciso sentido que tal concepto tiene en sede casacional que acredite de forma clara e indubitada el error en el que haya incurrido el Tribunal y que se denuncia en el motivo, error que no debe estar contradicho por otras

Blanqueo de capitales. Tráfico ilícito de drogas. Paquete postal. Delito contra la salud pública

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Los elementos fácticos indiciarios son más que sobrados para garantizar la racionalidad del juicio de inferencia de la concurrencia del elemento subjetivo del delito de blanqueo de capital, que ha quedado debidamente acreditado por la prueba indiciaria practicada, la cual fluye con naturalidad y no resulta ocioso recordar que -además de la doctrina del Tribunal...

Delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilegal de drogas. Matrícula. Prueba. Hacienda publica

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR DROGADICCIÓN. Excepcionalmente las pericias pueden alcanzar legitimidad suficiente para fundamentar la denuncia casacional cuando exista un sólo dictamen, o varios absolutamente coincidentes, y a la vez no disponiendo el Tribunal de otros medios probatorios sobre los mismos extremos, se tome como base única de los hechos...

Receptación por blanqueo de capitales. Cheque bancario. Prueba de cargo enervadora de la presunción de inocencia. Delito previo de estafa

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR CONSUMO. La condición de consumidor del acusado conforme la cantidad poseída no es suficiente fundamente para la estimación del recurso de casación, siendo que esta alegación exculpatoria se halla plenamente desvirtuada por cuanto dicha cantidad exceda de las normales exigencias de un consumidor, por las circunstancias de la...

Seguro. Delito contra la salud pública. Blanqueo de capitales. Tráfico de droga

MEDIDAS CAUTELARES REALES. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. Teniendo en cuenta el tiempo que el procesado lleva en prisión preventiva, que el enjuiciamiento de la causa no se prevé que sea en fecha próxima, dada la complejidad de la misma, y, por último, valorando el arraigo personal y familiar del mismo en esta isla, la Sala estima que el riesgo de fuga se evita, en el...

Publicidad. Delito de estafa. Blanqueo de capitales. Responsable civil subsidiario

TRÁFICO DE DROGAS CUALIFICADO

Medidas cautelares y competencia desleal. Blanqueo de capitales. Competencia. Costas.

Delitos de tráfico de drogas. Salud publica. Atenuación. Blanqueo de capitales

PROCESO PENAL. PRUEBA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La intervención telefónica supone un medio excepcional de investigación en la medida que conlleva el sacrificio de un derecho fundamental de la persona. Se desestima la acusación.

DELITO DE BLANQUEO. La Sala considera que si bien la situación de prisión, el procesamiento o la apertura del juicio oral no afectan a la presunción de inocencia, si afectan, cuando tales situaciones lo son por la presunta comisión de un delito de blanqueo de dinero utilizando una empresa dedicada al cambio de moneda y transferencias exteriores, a la honorabilidad comercial y profesional del...

DELITO DE RECPETACIÓN. BLANQUEO DE CAPITALES. No puede hablarse de que exista prueba, al menos, indiciaria, que permita concluir con la existencia de una relación entre actividades ilícitas de narcotráfico y la conducta del acusado. Se absuelve al acusado.

"PROCESO PENAL. DOCUMENTACIÓN. Para que los soportes materiales constituyan documentos a efectos penales, deben cumplir una triple condición: 1º) Ser atribuibles a una o varias personas, aún cuando no estén firmados; 2º) Poseer función probatoria ( permite acreditar dicha declaración, no necesariamente su veracidad pero sí que se haya realizado); y 3º) Estar destinados a dicho tráfico, bien

DELITO DE SECUESTRO. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. Es cierto que la actividad desplegada por el acusado, realizando una serie de operaciones bancarias tendentes a la ocultación y aprovechamiento del caudal obtenido por otro, en el tráfico de importantes cantidades de hachís, no fue precedida de un pronunciamiento judicial en que se condenase,...

Personas al tráfico de drogas. Salud publica. Delito de blanqueo de capitales. Intervención telefónica

Blanqueo de capitales. Examen de sus requisitos en sus dos modalidades, dolosa y culposa. Comiso de los beneficios obtenidos directa o indirectamente de la actividad ilícita.

Salud publica. Tráfico ilícito de drogas. Prueba. Delito de blanqueo de capitales

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS Y GÉNEROS PROHIBIDOS. BLANQUEO DE CAPITALES. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Nuestra jurisprudencia, que en los últimos años ya ha tenido oportunidad de estudiar esta clase de delitos, no sólo ha reconocido la habilidad de la prueba indirecta, como la más usual en estos casos, para demostrar el conocimiento del origen ilícito, sino que además ha ido creando un...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Se castiga a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, agravándose la penalidad si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, mereciendo tal calificación la...

DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. PRUEBA ILEGAL. En este caso, verdaderamente al Tribunal no le ha suscitado duda la conexión o derivación -también, pues, de antijuricidad- entre la investigación originaria mediante la intromisión en la intimidad de los escuchados y los motivos de las entradas y registros ordenados y de los subsiguientes hallazgos de objetos. Prescindiendo como hipótesis de las...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Este Tribunal puede y debe valorar la prueba de intervenciones telefónicas y las de ella derivadas desde el momento en que no existe infracción de legalidad constitucional ni ordinaria, habiendo sido aquéllas autorizadas judicialmente mediante resoluciones expresivas de su...