Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

RECURSO DE CASACIÓN. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. INJERENCIA. La injerencia en el secreto de las comunicaciones se adopta por una estructura ajena a la que desarrolla la investigación, de manera que la función judicial es controladora respecto a las necesidades de la investigación policial. Se estima el recurso.

RECURSO DE CASACIÓN. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. NULIDAD. Se recurren al sentencia que, aparte de seis pronunciamientos absolutorios, condenó a once de los diecisiete acusados, a casi todos por diferentes delitos contra la salud pública relativos a drogas diversas, a otro por blanqueo de capitales, a dos de ellos además por falsedad en documento de identidad, y a...

BLANQUEO DE CAPITALES. PREDETERMINACIÓN DEL FALLO. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de blanqueo de capitales. No se designan extremos del relato fáctico que se presenten incomprensibles o confusos, de tal modo que resulten inadecuados para servir de argumentación lógica al fallo. Se limita a realizar una propia valoración y se afirma que en este caso se ha omitido la...

BLANQUEO DE CAPITALES. El hecho probado, por otra parte, no puede ser subsumido, como lo sostiene el Ministerio Fiscal bajo los tipos penales del art. 248,2º y 301.1º CP, pues sólo surge del mismo que el recurrente recibió dinero que no le correspondía. y que, sabiéndolo. Pero, en los hechos probados, extremadamente generales, no se establece ni la participación en el fraude informático, ni...

DELITO DE BLANQUEO DE BIENES O CAPITALES. Concretamente, en relación al recurrente, dice la Sala que es conocedor del entramando criminal y decide intervenir dentro del mismo, a petición del jefe, y en la forma que se ha descrito. Como director de la sucursal bancaria, es conocedor de que las cuentas corrientes se abren a nombre de terceras personas, todas ellas coordinadas por Herminio; que se...

"RECURSO DE CASACIîN. DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE BIENES PROCEDENTE DEL TRçFICO DE DROGAS. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Se recurre la sentencia que condena al recurrente como autor de un delito continuado de blanqueo de bienes procedentes del tr‡fico con drogas, cualificado por su condici—n de jefe de una organizaci—n destinada a tal fin. No basta, para la concurrencia del quebrantamiento de...

DELITO DE RECEPTACIÓN. PRUEBA. No se está ante una insuficiencia probatoria alguna, como se dice en el motivo, antes bien, la conclusión surge de forma natural del encadenamiento de los indicios analizados fruto de un juicio inductivo totalmente acorde con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, por lo que con toda claridad se está extramuros de toda decisión...

RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INTEGRACIÓN EN EL TIPO. Se recurre la sentencia que absuelve a los acusados del delito de blanqueo de dinero procedente del delito de tráfico de drogas tóxicas. Es cierto que la actividad desplegada por el acusado, realizando una serie de operaciones bancarias tendentes a la ocultación y aprovechamiento del caudal obtenido por otro en el...

"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESO POR AGUA. DELITO DE BLANQUEO. DELITO DE RECEPTACIóN. Se persigue penalmente al imputado por el delito de ""Blanqueo"" o Receptación de capitales provenientes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por la pertenencia a una organización. En este último sentido, para que el oportuno juicio de inferencia resulte en verdad

"BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. La actuación investigadora del servicio de vigilancia aduanera como policía judicial, no ha supuesto una indefensión al acusado. La prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia puede ser de carácter indiciario, circunstancial o indirecta. Se está en presencia de una prueba indiciaria compuesta por varios hechos-base...

DELITOS MONETARIOS. El bien jurídico protegido en los delitos monetarios se concreta en el interés del Gobierno de la Nación en controlar los medios de pago internacionales, con independencia de que de esa manera se pretenda salvaguardar la economía nacional. No es necesario exigir, en los delitos monetarios, la concurrencia de un dolo o intención de causar una lesión o perjuicio de la economía...

"TRÁFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Se dice producido ese error al no haber tenido en cuenta, el Tribunal sentenciador, la documentación bancaria obrantes en autos. En primera instancia se condena a los acusados, como autor responsable de un delito contra la salud pública ya definido del artº 368 inciso primero, y art. 369 3º y 6º ambos del Código Penal y otros como autor responsable de

TRÁFICO DE DROGAS. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La alegación del derecho a la presunción de inocencia en el proceso penal obliga a comprobar que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta prueba de cargo, de contenido suficientemente incriminatorio, obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, de manera que se...

DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico. El tribunal de instancia deduce el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes sobre los que recepta, a raíz de la ausencia de una actividad laboral generadora de ingresos para las adquisiciones que se constatan, extremo...

-Delito contra la Salud Pública-Intervenciones telefónicas. Doctrina de la Sala. Auto inadmisión TEDH de 25 de Septiembre de 2006-Blanqueo de capitales. Doctrina de la Sala -Desestimación del recurso

BLANQUEO DE CAPITALES. La cuantía litigiosa no alcanza el límite mínimo establecido para acceder al recurso de casación pues, aunque la cuantía litigiosa había quedado fijada por la sentencia en 153.500 euros, dicho importe correspondía a la sanción inicialmente impuesta y, puesto que la sentencia recurrida en casación rebajó la sanción a 80.000 euros, resulta que el interés casacional no rebasa...

BLANQUEO DE CAPITALES. ELEMENTOS. Se desarrolló juicio por delito contra la salud pública y blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas. b) Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales que puedan justificar tales incrementos, la tenencia...

"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD. AGRAVANTES. JEFE O ENCARGADO DE ORGANIZACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENETES DEL NARCOTRÁFICO. ATENUANTE ANALÓGICA DE DILACIONES INDEBIDAS. ACUSADOS PLURALES. Debe declararse probado que las ganancias de la organización fueron transformadas por este recurrente en cambio de...

"DELITO DE TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES.La racionalidad de la duración del procedimiento debe ser determinada a la luz de las circunstancias de cada caso como la complejidad del asunto, la conducta del acusado y conductas de las Autoridades; y los retrasos no pueden quedar justificados por defectos orgánicos en la Administración de Justicia.Para denunciar error en la apreciación de la

BLANQUEO DE CAPITALES. Circunstancias concurrentes en el presente caso y las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, no pueden considerarse pruebas necesarias la totalidad de los expedientes remitidos por las entidades bancarias respecto a los imputados al Servicio de prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, en cuanto consta informe de dicho Servicio respecto a esos...

BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria siempre que existan indicios plenamente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable. Se estima parcialmente...

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CUESTIÓN DE COMPETENCIA. Hablamos, de un grupo de personas concertadas para cometer un mismo delito, de manera que la competencia no puede atomizarse entre los lugares de detención de los implicados. Si el Juez de Madrid considera que es competente un determinado Juzgado, esa competencia no puede venir determinada para un mismo delito cometido por diversas personas...

BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS.COMISO PARCIAL. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada como autora de un delito de blanqueo de capitales.Los datos fácticos son más que sobrados para garantizar la racionalidad del juicio de inferencia de la concurrencia del elemento subjetivo del delito que ha quedado debidamente acreditado por la prueba indiciaria practicada en la...

"ACUMULACION DE CONDENAS. Unicamente pueden excluirse de la acumulación ""los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado"" y ""los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación . Se acuerda la acumulacion de las penas. Se estima el recurso de casación"

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIÓN. El artículo 86.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción exceptúa del recurso de casación las sentencias recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 600.000,00 euros, habiendo dicho esta Sala reiteradamente que es irrelevante, a los efectos de la inadmisión del expresado recurso, que se haya tenido por preparado por la Sala...