Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

BLANQUEO DE CAPITALES. ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. PRUEBA DOCUMENTAL. Se alega error en la valoración de las pruebas documentales. Ni el atestado policial, así como los certificados correspondientes y los e-mails son documentos suficientes, porque no acreditan por sí solos que el recurrente desconociera el origen del dinero, ni que realizara la transferencia de la mayor parte del mismo...

ORGANIZACIÓN DEL NARCOTRAFICO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se impugna condena penal. No es lo mismo tener un contacto con una organización que pertenecer a la misma, esto último debe ser probado. La presunción de inocencia cae cuando existe prueba de cargo suficiente que acredita que el sujeto cometió el hecho. Condena penal. La casación fue estimada parcialmente. Segunda sentencia: condena penal.

Contra la salud pública y blanqueo de capitales.- Estimatoria parcial.- Intervención de las comunicaciones telefónicas: Doctrina Sala II del Tribunal Supremo.- Blanqueo de capitales.- Prueba indiciaria para acreditar la procedencia delictiva: Jurisprudencia.- Aplicación del principio acusatorio.- Pleno no jurisdiccional de 20 de diciembre de 2.006.-

PROCESO PENAL. APORTE DE DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. NEGATIVA A TRADUCCIÓN. Se reclama contra la sentencia condenatoria por el delito de receptación. Aunque los documentos hubieran sido traducidos al castellano nada habrían aportado. Ya hemos dicho en numerosos precedentes que las declaraciones escritas de personas que podrían haber declarado en el juicio no pueden ser introducidas en el...

"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA.PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA.Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito contra la salud pública. Existen indicios que el acusado entregó una bolsa que contenía hachís y que el dinero intervenido en su domicilio tenía su origen en el tráfico ilícito. El acusado no tiene que desarrollar en el enjuiciamiento ninguna...

"DELITO DE RECEPTACIÓN. ELEMENTOS: El mero dato de que los efectos sustraídos hubieran estado en posesión del acusado, no constituye un indicio autónomamente suficiente para acreditar, por sí solo, la participación del acusado en la sustracción (hurto o robo); son necesarios otros indicios que avalen o refuercen el indicio único para que pueda desvirtuarse la presunción constitucional. En primera

DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTO SUBJETIVO. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. En el plano subjetivo no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, solo se dará cuando se integren

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSIFICACIÓN. MOTIVACIÓN DE SENTENCIAS. DEBER DE MOTIVACIÓN AD INTRA Y AD EXTRA. La anulación por ausencia de motivación de la valoración de la prueba no reclama sólo nueva redacción sino que abre un espacio de posible reconsideración del sentido del fallo, ya que motivar debidamente aspectos de la decisión que no lo habían sido puede evidenciar defectos o...

Tráfico ilícito de drogas. Delito imprudente de blanqueo de capitales. Salud publica. Intervención telefónica

RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. AUSENCIA DE CONEXIÓN. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Frente a la sentencia que los condena como autores responsables del delito de Blanqueo de capitales se interpone el presente recurso. Dado el tiempo transcurrido entre la actividad delictiva relativa al tráfico de droga para la que fue condenado y la actividad de adquisición de inmuebles acciones,

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. El acusado no ha dado explicación razonable sobre la tenencia en la casa de aquellos objetos. No se aprecia irracionalidad en el discurso del Tribunal, y la Jurisprudencia admite la ponderación, en el examen sobre la presunción de inocencia, de la verosimilitud de las declaraciones del acusado. Se estima el recurso de casacion.

RECEPTACIÓN DE CAPITALES.PRUEBA.El tráfico de drogas en grandes cantidades es un delito grave aun cuando se trate de sustancias que no causan grave daño a la salud.Si la agravación no es consustancial al tipo delictivo básico,supone una circunstancia añadida al mismo, y es preciso algo más que una consideración de carácter general para probar la existencia.Se condena al acusado.Se estima en...

"SALUD PÚBLICA Y BLANQUEO DE CAPITALES. La tipificación de lo relatado en la narración fáctica como delito contra la salud pública (art. 368 CP ), referido a sustancia que no daña gravemente, al tratarse de hachisch, es del todo conforme con el contenido de aquella, al relatar el transporte de dicha sustancia con destino evidente a su distribución al consumo de terceras personas. Del mismo modo...

AUTO RESUELVE APELACIÓN: ARCHIVO DE PREVIAS. . No cabe recurso de casación.

BLANQUEO DE CAPITALES. DOLO EVENTUAL. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESCRIPCION. Se condena a uno de los acusados como autor de un delito contra la salud pública y el otro acusado por un delito de blanqueo de capitales. Los condenados interponen recurso de casación. Tiene razón el recurrente, pues si así fuera, no podría prescribir nunca, ya que la conversión o transformación del capital para encubrir su origen, operación en que...

TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. REGISTROS DOMICILIARIOS Y DE PAQUETE Y DE CAJA DE SEGURIDAD. DESESTIMACIÓN. Los acusados son condenados como autores responsables de un delito contra la salud pública por tenencia y tráfico de sustancia que causa grave daño a la salud, previsto y penado en los artículos 368 y 369-2° del Código Penal. Notificada la anterior sentencia a las partes,...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBAS. En la causa constan pruebas que demuestran que el recurrente se dirigió por su propio pie al vehículo Mercedes de donde extrajo una maleta conteniendo droga que entregó al coacusado. Y que, posteriormente, el propio recurrente recibió en su teléfono móvil una llamada de otro de los acusados, para que subieran a la tercera planta donde estaban los demás...

DELITO DE RECEPTACIÓN. ERROR INVENCIBLE: El error de prohibición consiste en la falsa creencia de que se actúa legítimamente, no en la confusión sobre un elemento del tipo objetivo como sería, en el concreto supuesto, la índole de la sustancia estupefaciente que el acusado transportaba. En primera instancia se condena al acusado. Se desestima la casación.

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA DE SUSTANCIA QUE NO CAUSA GRAVE DAÑO A LA SALUD. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se desarrolló juicio por delitos contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud y de blanqueo de capitales. Cuando se alega la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal Casacional únicamente debe verificar los controles...

CUESTIÓN DE COMPETENCIA.

IMPOSIBILIDAD DE AUDICIÓN DE ESCUCHAS. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Proceden los motivos de quebrantamiento de forma, respecto del valor probatorio del resultado de las intervenciones telefónicas llevadas a cabo, por la policía, a propósito de la no audición de las grabaciones por no encontrarse éstas a disposición de la Sala juzgadora en la fecha del Juicio, procediendo por ello, la declaración de...

Delito contra la salud pública. Principio acusatorio. Acusación por delito de tráfico de sustancias estupefacientes y condena por delito de tenencia de precursores.

Salud publica. Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Prueba indiciaria

TRÁFICO DE DROGAS. Las pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas son correctas, ya que sirvieron como medio de investigación y como prueba de cargo. Acompañadas por prueba de indicios. Las alegaciones sobre presunción de inocencia, deben ser todas rechazadas. En primera instancia se absuelven a los acusados del delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan grave ...