Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. COHECHO. PREVARICACIÓNL. TRÁFICO DE INFLUENCIAS. Esa absoluta falta de correlación entre hechos y tipificación y participación hace imposible la defensa, en cuanto que acusar a todos de todo y por la globalidad de los hechos es todo lo contrario de una imputación concreta que pueda ser desvirtuada. En la misma medida en que hace...

"JUICIO DE GARANTÍAS. PROCEDIMIENTO. REGULARIDAD. El primer motivo del recurso se contrae a la impugnación de la sentencia recurrida por infracción CE, posiblemente en lo referente a la garantía de un juicio público con todas las garantías. Denuncia el recurrente que los Magistrados que dictaron la sentencia no estuvieron presente en todas las sesiones del juicio en las que se practicó la prueba.

- Blanqueo de capitales.

TRAFICO DE DROGAS. En el caso que se enjuició en la referida Sentencia, el recurrente tenía tal posesión en el momento de la incautación judicial del dinero que transportaba, y como tal dinero no tenía acreditadamente una procedencia criminal, debía aplicarse tal precepto, como ordena el art. 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que cita expresamente el art. 635 para las sentencias...

"DELITO DE BLANQUEO DE CAPITAL. PRUEBA: En los supuestos en que la acusación se formula por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes, los indicios más determinantes han de consistir: a) en el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de...

Documento. Responsables. Estafa en grado de tentativa. Delito blanqueo de capitales por imprudencia grave

Hacienda publica. Delito de blanqueo de capitales. Fraude fiscal. Incrementos patrimoniales

Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica. Cuentas bancarias

"TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. El hecho de que su esposa supiera que su marido guardaba la pistola en la mesilla de noche del dormitorio conyugal, no es, elemento suficiente para sostener que aquélla tenía la pistola bajo su personal dominio y con específica voluntad de disposición sobre la misma. En primera instancia se absuelve a los acusados de los delitos de secuestro, del delito de tenencia...

DELITO CONTRA SALUD PUBLICA. NOTORIA IMPORTANCIA. También hemos dado respuesta a esta cuestión en el sentido de que aún desconociendo el grado de concentración es patente y clamoroso que ante el total de kilos recogidos de cocaína no puede dudarse de que por la cantidad se está en la aplicación del subtipo de notoria importancia. Sostener que no se sobrepasarían los 750 gramos netos sobre un...

RECURSO DE CASACIÓN. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. NULIDAD. Se recurren al sentencia que, aparte de seis pronunciamientos absolutorios, condenó a once de los diecisiete acusados, a casi todos por diferentes delitos contra la salud pública relativos a drogas diversas, a otro por blanqueo de capitales, a dos de ellos además por falsedad en documento de identidad, y a...

Delito: blanqueo imprudente. Motivos: infracción de ley.

"DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRÁFICO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA INDICIARIA. Se desarrolló juicio por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico. Cuando se trata de la prueba habitualmente conocida como indiciaria, para que la conclusión incriminatoria pueda ser tenida por válida, es preciso que los hechos indicadores o hechos-ba

BLANQUEO DE CAPITALES. Circunstancias concurrentes en el presente caso y las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, no pueden considerarse pruebas necesarias la totalidad de los expedientes remitidos por las entidades bancarias respecto a los imputados al Servicio de prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, en cuanto consta informe de dicho Servicio respecto a esos...

Tráfico ilícito de drogas. Principio de presunción de inocencia. Delito contra la salud publica. Valor de prueba

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. Esta Sala ha señalado, es cierto, que cuando se acredita la injerencia de los poderes públicos en el ámbito protegido por un derecho fundamental, aquellos deben estar en condiciones de acreditar la legitimidad de su actuación, pues la regla general es la vigencia del derecho, y constituyendo su restricción una excepción, ésta...

Delito de receptación de capitales procedentes del tráfico de drogas. Salud publica. Pertenencia a organización. Presunción de inocencia

DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. Los hechos que se subsumen en el delito de blanqueo se corresponden con las visitas que este recurrente realizó a Nemesio durante los meses de julio a octubre de 2003, visitas que aparecen acreditadas por los funcionarios policiales que realizaron los seguimientos a los coimputados, por las anotaciones y documentos intervenidos a Nemesio, de donde resulta su...

Tráfico ilícito de drogas. Delito imprudente de blanqueo de capitales. Salud publica. Intervención telefónica

TRAFICO DE DROGAS. Sobre la poco pacífica admisibilidad de esta forma de participar en delitos como el de tráfico de drogas, hemos dicho en nuestra reciente Sentencia de 5 de Julio de 2010 - Recurso: 2677/2009, que : Cualquiera que sea el debate que pueda suscitarse en los ámbitos de la política criminal o de la dogmática, el legislador ha optado, de manera poco dudosa, por anticipar el momento...

DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. Se alega la vulneración de la presunción de inocencia. Las máximas de experiencia no son adecuadas para reemplazar la prueba del origen del dinero, cuando le Tribunal de la causa, como ocurre en este caso, no ha podido señalar el menor indicio de que el mismo provenga de operaciones de ilícito comercio. En primera instancia se lo condena. Se estima el recurso...

TRAFICO DE DROGAS. En definitiva, y como con todo acierto y razón señala el Fiscal al impugnar la reclamación casacional, se evidencia que la intervención del recurrente en los hechos no se iba a producir de modo independiente en el momento en que la droga estuviera ya en España sino que su implicación era con la operación del transporte de la droga desde Panamá desde su inicio. Por ello, el...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Ni esa Comisión Rogatoria ni los informes policiales a los que se refiere en el anterior motivo tienen virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo ya que carecen de literosuficiencia y autonomía probatoria que son las exigencias propias de un documento casacional con el que se...

Salud pública "Operación Pitón". Tráfico de hachís. Notoria importancia y organización. Prescripción: "dies a quo", plazos según el Código aplicable. Presunción de inocencia: valor de las declaraciones de coimputados, prestadas en otro procedimiento y de las que posteriormente se retractan. Derecho de defensa. Principio de igualdad. Existencia de dilaciones indebidas. Norma más favorable entre...

CONFORMIDAD: no puede fraccionarse. Ha de ser exteriorizada por todos los acusados. Límites.ACLARACIÓN DE SENTENCIA: no permite integrar el factum hasta el punto de adicionar los elementos objetivos y subjetivos indispensables para la formulación del juicio de tipicidad.