Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La prueba de indicios por la que ha sido condenado el recurrente no cumple los requisitos jurisprudenciales y vulneran su derecho a la presunción de inocencia, al tratarse de meras sospechas o apariencias mas o menos acusatorias e insuficientes para inferir razonadamente la culpabilidad de este acusado. En primera instancia se condena a...

*Incidente de nulidad.

*Auto de nulidad de actuaciones.

DELITO DE RECEPTACIÓN. MODALIDAD DE BLANQUEO DE DINERO. PRUEBA. DOCUMENTACIÓN BANCARIA. Los acusados realizaron actos encaminados a ocultar o encubrir el origen ilícito de la adquisición de unos bienes (sumas importantes de dinero) a sabiendas de su ilicitud, pués otra cosa no significa que no pudieran dar cuenta de su procedencia, o sólo la dieron con coartadas muy débiles o poco convincentes...

TRÁFICO DE DROGAS. Con lo expuesto aparece razonada la concurrencia en el caso, en la persona del aquí recurrente y de los otros dos, del requisito del dolo necesario para la comisión de esta clase de delitos contra la salud pública relativa al tráfico de estupefacientes. Se absuelve parcialmente a los acusados.

BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. Se impugna condena penal. La presunción de inocencia cae cuando existe prueba de cargo como es en el caso. El delito de blanqueo de capitales consiste en ocultar el origen y dar curso a cantidades de dinero provinientes del tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. La tipicidad apreciada no exige ánimo de lucro en el...

RECEPTACIÓN DE CAPITALES. NARCOTRÁFICO. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. Han de existir unos hechos básicos (indicios) que, como regla general, han de ser plurales, todos ellos concomitantes...

BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE LA PROCEDENCIA DEL DINERO CAMBIADO. INEXISTENCIA DE PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales. El tribunal debe expresar en su resolución condenatoria la prueba de que se vale como respaldo de los hechos probados que ha de fijar como base de sus pronunciamientos. Ha de existir en la sentencia una motivación...

Recurso de casación por infracción de ley. Tenencia de armas. Blanqueo de capitales con el delito de tráfico de drogas. Salud publica

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. No ha quedado probado que los condenados integraran un grupo con la finalidad de introducir heroína en España procedente de Turquía. Ni ha quedado probado que las conversaciones telefónicas realizadas tuvieran relación con la llegada a España de un alijo de heroína procedente de Turquía. Tampoco se ha probado...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. No ha quedado probado que los condenados integraran un grupo con la finalidad de introducir heroína en España procedente de Turquía. Ni ha quedado probado que las conversaciones telefónicas realizadas tuvieran relación con la llegada a España de un alijo de heroína procedente de Turquía. Tampoco se ha probado...

QUERELLA. CUESTION DE COMPETENCIA. Respecto de los concretos delitos atribuidos a los querellados aforados ante este Tribunal, aunque de las intervenciones de las conversaciones telefónicas contenidas en el informe policial aportado pudieran aparecer, respecto de algunos de ellos, especialmente, actitudes y actuaciones sospechosas de irregularidad que es necesario investigar, es lo cierto, que...

RECEPTACIÓN DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No puede hablar de infracción del derecho a la presunción de inocencia, sino que resulta plenamente acertada la conclusión condenatoria, cuando acude para ello a pruebas obtenidas con estricto cumplimiento de los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, tales como los informes policiales y las propias manifestaciones del...

PROCESO PENAL. DOCUMENTOS A EFECTOS CASACIONALES: El presupuesto necesario para la admisibilidad del presente cauce casacional es la existencia de un documento casacional en el preciso sentido que tal concepto tiene en sede casacional que acredite de forma clara e indubitada el error en el que haya incurrido el Tribunal y que se denuncia en el motivo, error que no debe estar contradicho por otras

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR DROGADICCIÓN. Excepcionalmente las pericias pueden alcanzar legitimidad suficiente para fundamentar la denuncia casacional cuando exista un sólo dictamen, o varios absolutamente coincidentes, y a la vez no disponiendo el Tribunal de otros medios probatorios sobre los mismos extremos, se tome como base única de los hechos...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. INEXISTENCIA DE EXIMENTE POR CONSUMO. La condición de consumidor del acusado conforme la cantidad poseída no es suficiente fundamente para la estimación del recurso de casación, siendo que esta alegación exculpatoria se halla plenamente desvirtuada por cuanto dicha cantidad exceda de las normales exigencias de un consumidor, por las circunstancias de la...