Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

Presunción de inocencia. Delito de blanqueo de capitales. Salud pública de sustancia. Dinero del negocio ilícito de tráfico de drogas

DELITO DE RECEPTACIÓN. ERROR INVENCIBLE: El error de prohibición consiste en la falsa creencia de que se actúa legítimamente, no en la confusión sobre un elemento del tipo objetivo como sería, en el concreto supuesto, la índole de la sustancia estupefaciente que el acusado transportaba. En primera instancia se condena al acusado. Se desestima la casación.

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA DE SUSTANCIA QUE CAUSA GRAVE DAÑO A LA SALUD. DENEGACIÓN DE PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud. Es claro que las relaciones familiares del acusado están fuera del objeto de este proceso y, en consecuencia, constituyen una pretensión probatoria impertinente. Es claro que la credibilidad de sus...

AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La prueba de indicios por la que ha sido condenado el recurrente no cumple los requisitos jurisprudenciales y vulneran su derecho a la presunción de inocencia, al tratarse de meras sospechas o apariencias mas o menos acusatorias e insuficientes para inferir razonadamente la culpabilidad de este acusado. En primera instancia se condena a...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. En el Plenario reiteradamente ha insistido en el hecho de que ese dinero se lo había entregado a Juan para que éste interviniera en una operación de importación de melaza procedente de Venezuela, y que como las operaciones en el contexto de los profesionales de Mercamadrid son respetadas con la mera palabra de quienes participan en el convenio, no se firmó ningún...

BLANQUEO DE CAPITALES

*Incidente de nulidad.

*Auto de nulidad de actuaciones.

DELITO DE RECEPTACIÓN. MODALIDAD DE BLANQUEO DE DINERO. PRUEBA. DOCUMENTACIÓN BANCARIA. Los acusados realizaron actos encaminados a ocultar o encubrir el origen ilícito de la adquisición de unos bienes (sumas importantes de dinero) a sabiendas de su ilicitud, pués otra cosa no significa que no pudieran dar cuenta de su procedencia, o sólo la dieron con coartadas muy débiles o poco convincentes...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La base de la ocupación de la droga, de las armas y del dinero es exclusivamente el contenido de las intervenciones telefónicas nulas, por lo que estas aprehensiones son un mero corolario o resultado material de la prueba nula, cuya ineficacia se transmite de modo indefectible a...

TRÁFICO DE DROGAS. Con lo expuesto aparece razonada la concurrencia en el caso, en la persona del aquí recurrente y de los otros dos, del requisito del dolo necesario para la comisión de esta clase de delitos contra la salud pública relativa al tráfico de estupefacientes. Se absuelve parcialmente a los acusados.

BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. Se impugna condena penal. La presunción de inocencia cae cuando existe prueba de cargo como es en el caso. El delito de blanqueo de capitales consiste en ocultar el origen y dar curso a cantidades de dinero provinientes del tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. La tipicidad apreciada no exige ánimo de lucro en el...

DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. En el caso que nos ocupa, ni por la cuantía del envío, ni por lo aislado de esta operación, ante la ausencia de contraprestación para la acusada, son todas estas circunstancias que no permiten inferir la presencia de una malicia en el acusada al facilitar sus datos para el envío realizada por Marta, respecto de la que sí que se ha declarado la culpabilidad por estos...

RECEPTACIÓN DE CAPITALES. NARCOTRÁFICO. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, en su modalidad agravada por pertenencia a una organización. Han de existir unos hechos básicos (indicios) que, como regla general, han de ser plurales, todos ellos concomitantes...

BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE LA PROCEDENCIA DEL DINERO CAMBIADO. INEXISTENCIA DE PRUEBA. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales. El tribunal debe expresar en su resolución condenatoria la prueba de que se vale como respaldo de los hechos probados que ha de fijar como base de sus pronunciamientos. Ha de existir en la sentencia una motivación...

Pena. Delito de blanqueo de capitales. Audiencia pública. Prueba de cargo

Recurso de casación por infracción de ley. Tenencia de armas. Blanqueo de capitales con el delito de tráfico de drogas. Salud publica

Medida de intervención telefónica. Delito de blanqueo de capitales procedentes de tráfico ilegal de drogas. Revelación de secretos judiciales. Salud publica

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ATENUANTE POR DROGADICCIÓN. Se debe condenar a los imputados por delito contra la salud pública siendo que tras realizar diversos seguimientos y averiguaciones, fueron identificados al realizar entregas de sustancia estupefaciente a terceros, detectándose transacciones. La intervención de los teléfonos utilizados por los imputados detectan el accionar delictivo....

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. No ha quedado probado que los condenados integraran un grupo con la finalidad de introducir heroína en España procedente de Turquía. Ni ha quedado probado que las conversaciones telefónicas realizadas tuvieran relación con la llegada a España de un alijo de heroína procedente de Turquía. Tampoco se ha probado...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. No ha quedado probado que los condenados integraran un grupo con la finalidad de introducir heroína en España procedente de Turquía. Ni ha quedado probado que las conversaciones telefónicas realizadas tuvieran relación con la llegada a España de un alijo de heroína procedente de Turquía. Tampoco se ha probado...

QUERELLA. CUESTION DE COMPETENCIA. Respecto de los concretos delitos atribuidos a los querellados aforados ante este Tribunal, aunque de las intervenciones de las conversaciones telefónicas contenidas en el informe policial aportado pudieran aparecer, respecto de algunos de ellos, especialmente, actitudes y actuaciones sospechosas de irregularidad que es necesario investigar, es lo cierto, que...

TRAFICO DE DROGAS. PRUEBA. Pero, claro, esto no se acomoda a los hechos que nos ocupan, que por la investigaci—n de los acontecimientos acaecidos en torno a los mismos, no nos posibilita, precisamente, la tarea de enjuiciarlos, porque de manera ineludible, hemos de partir del principio tan repetido hasta la saciedad por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, consistente en que la...

RECEPTACIÓN DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No puede hablar de infracción del derecho a la presunción de inocencia, sino que resulta plenamente acertada la conclusión condenatoria, cuando acude para ello a pruebas obtenidas con estricto cumplimiento de los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, tales como los informes policiales y las propias manifestaciones del...

Blanqueo de capitales. Tráfico ilícito de drogas. Paquete postal. Delito contra la salud pública