Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

BLANQUEO DE CAPITALES. En cuanto a la finalidad de la acción, resulta igualmente de sus propias características, pues es claro que la forma de actuar del recurrente es una de las más comunes cuando se pretende que grandes cantidades de dinero aparezcan formalmente justificadas en las cuentas de las entidades o personas que van a realizar operaciones posteriores para introducirlas en el circuito...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA. La prueba testifical de cargo constató que tanto el recurrente como su esposa acudieron en varias ocasiones a pedir en tono exigente la devolución del dinero de los pedidos comerciales y no un mero ingreso en cuenta como rescisión de la operación, y que debido al tono en que se hacía la reclamación tuvieron que acabar denunciando los hechos a la policía....

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso actual, es claro que la conducta de la recurrente no puede acogerse a esta doctrina del acto neutral. De la sentencia se deduce que su proximidad familiar le permitía conocer que sus padres estaban procediendo a reconvertir importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles y productos financieros, con la evidente

DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. En el caso enjuiciado, no puede negarse que en el ""factum"" se describe una conexión entre el acusado y una organización destinada al trafico de drogas y una colaboración de aquél en la medida que tuvo que facilitar su documentación a fin de figurar como titular de las embarcaciones relacionadas. Sin embargo, una cosa es dicha conexión o relación, y otra...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La constatación de la solidez de esos indicios es parte esencial del proceso discursivo y valorativo que debe realizar el Juez antes de conceder la autorización. El Instructor ha de sopesar el nivel de probabilidad que se deriva de los indicios. Sólo cuando éste adquiera ciertas cotas que sobrepasen la mera posibilidad,...

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MERCANTILES. Si la confidencialidad está en el origen de la noticia policial de la perpetración delictiva para justificar la medida, habrá de ir acompañada de una previa investigación encaminada a contrastar la verosimilitud de la imputación. Confidencia, investigación añadida y constatación que habrán de estar...

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS: petición por el Juez instructor del listado histórico de llamadas telefónicas y SMS. No ha existido vulneración de derechos. Las Directivas 2002/58/CE, 2006/24/CE y la Ley 25/2007, 18 de octubre, autorizan la investigación retrospectiva de los datos electrónicos generados con ocasión de las comunicaciones telefónicas y telemáticas realizadas 12 meses atrás....

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Lo que hizo este acusado fue aceptar el ofrecimiento realizado por personas desconocidas de prestar una cuenta corriente de su titularidad para que en ella se hagan ingresos de dinero que, se transferirá a otras cuentas, a beneficio de personas también desconocidas y residentes en el extranjero, y percibiendo por ello una comisión pactada...

BLANQUEO DE CAPITALES. Los títulos indicados son escrituras públicas que se encuentran en registros sometidos al principio de publicidad y, por tanto, de libre acceso. Se da la circunstancia de que para la elaboración de los dictámenes periciales, luego incorporados a la causa, la titularidad de esos bienes fue confirmada mediante la consulta oficial a los asientos registrales. Se desestima la...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o...

Delito de estafa informática. * Prueba pericial: la adjudicación de una IP al acusado no acredita que sea el autor del acto telemático que la utiliza. * Presunción de inocencia: inferencia no concluyente sobre dolo de quien facilita una cuenta corriente para movimiento de dinero. * Naturaleza fáctica del elemento subjetivo

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso que ahora se examina, tal como ya se anticipó, transcurrieron 17 años desde la operación de compra de la licencia de taxi hasta la reventa de la misma, sin que conste que en ese extenso periodo de tiempo se ejecutara ningún otro acto de blanqueo que permita hablar de una posible continuidad delictiva ni de una reiteración de actos que den pie para...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA INFORMÁTICA. PHISHING. CLAVES DE ACCESO A CUENTAS BANCARIAS. RESPONSABILIDAD CIVIL. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada como autora de un delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia. Estamos en presencia de una actuación fraudulenta que toma como punto de partida el envío masivo de mensajes de correo electrónico desde...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El tribunal de instancia ha declarado unos hechos probados desde la percepción directa de la prueba y ha efectuado sobre esa prueba unas valoraciones racionales que le llevan a declarar no acreditado el conocimiento de la procedencia ilícita y lo hace con un razonamiento lógico que expresa en la motivación de la sentencia que se sustenta en la ocasionalidad de la...

Contra auto no ha lugar a cesión de jurisdicción a Tribunales de Estados Unidos * Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre España y USA * Acuerdo de Asistencia Judicial entre entre EU y USA * Ausencia de solicitud legítima de transmisión de procedimiento * No acreditación de la perseguibilidad en USA del hecho objeto de proceso en España.

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. JUEZ COMPETENTE. DELITOS CONEXOS. INDICIOS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores penalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Esperar para recusar, al momento del acto del juicio oral cuando ya se han cumplimentado todos los...

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE. PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. ACUSADOS PLURALES. Si el defendido del recurrente fue absuelto o sobreseído los casos aludidods, es evidente que ello excluye su participación en tales delitos y, consecuentemente, del supuesto mundo de la droga en el que los mismos tuvieron lugar. De la defensa ejercida por el Abogado no...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La prórroga de jurisdicción la acuerda el Consejo General del Poder Judicial hasta que concluya la instrucción de algunas causas que pendían del juzgado del que era titular. Por ello, al tiempo que había obtenido otro destino judicial por resolución de un concurso, se prorroga su jurisdicción en el juzgado en el que estaba destinado

BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. DOLO. IMPRUDENCIA. Es al Tribunal y no a las partes a quien corresponde valorar la prueba practicada, y en su consecuencia puede introducir en el relato otros elementos, siempre que sean de carácter accesorio respecto del hecho imputado, que incrementen la claridad de lo que se relata y permitan una mejor comprensión de lo que el...

- Condena de los dos acusados por la modalidad básica del delito de blanqueo de capitales en un supuesto en que se acusaba por la modalidad agravada relativa a la procedencia del dinero de un delito de tráfico de drogas. - En la sentencia recurrida se especifica en los hechos probados que no consta probado que los acusados conocieran que el dinero que blanquearon procedía del tráfico de drogas,...

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. El recurso de casación para la unificación de doctrina es un recurso con perfiles propios bien diferentes del recurso de casación ordinario, cuya finalidad, es la de corregir las contradicciones en que incurran las doctrinas opuestas que se sustenten en diferentes sentencias, sobre supuestos que guarden identidad sustancial entre sí, con el fin de asegurar la...

Delito de blanqueo de capitales. Publicación de informaciones. Tráfico de influencias. Prevaricación

DELITO CONTRA LA INVIOLABILIDAD A LA INTIMIDAD. Mientras el derecho a la tutela procura la legitimidad de la decisión, en cuanto excluye la abrupta arbitrariedad, en lo que aquí importa, en las razones que el Tribunal expone le determinaron para establecer el presupuesto fáctico y sobre cuya veracidad se muestra convencido, el derecho a la presunción de inocencia atiende más a la vertiente...

Secreto de las comunicaciones en relación con el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Delito de blanqueo de capitales. Tráfico de drogas. Salud publica