Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

BLANQUEO DE CAPITALES. La conclusión a que llegue el Tribunal en la sentencia supuestamente contradictoria ha de ser respetada por este Tribunal Supremo mientras no se combata directamente a través de alguno de los motivos hábiles para ello, y, por supuesto, en el ámbito del recurso de casación ordinario, pero nunca en el presente, que tampoco permite remediar la presunta indefensión que por...

BLANQUEO DE CAPITALES. La sentencia impugnada declaró probado que en el caso enjuiciado concurrieron las circunstancias de ocultación y no haberse acreditado el origen de los medios de pago intervenidos. Apreció por tanto la concurrencia de dos circunstancias específicas de agravación, sin que resultara apreciable ninguna atenuante, lo que consideró que facultaba a la Administración demandada...

BLANQUEO DE CAPITALES. PREVENCIÓN. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Debe tenerse en cuenta que la más reciente jurisprudencia hace una aplicación mucho más matizada de la doctrina de la apariencia del buen derecho, utilizándola en determinados supuestos (de nulidad de pleno derecho, siempre que sea manifiesta, de actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, de

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La objetividad que le confiere su acomodo a criterios objetivos suministrados por la lógica y la experiencia, con los que contrastar los enunciados fácticos, para que por la generalidad puedan valorarse como razonablemente extraídos de lo reportado directamente por los medios probatorios y desde los que, erigidos en base de inferencia, coherentemente quepa llegar...

DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta...

BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIÓN POR INFRACCIÓN GRAVE. Ninguna de las Sentencias aportadas sirve como término de comparación a los efectos del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley, por cuanto no pertenecen a la misma Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tal como es obligado según jurisprudencia constitucional sumamente...

BLANQUEO DE CAPITALES. Ninguna indefensión se ha producido por el hecho de que, existiendo en la misma causa una pluralidad de acusados, los avatares procesales hayan llevado a la necesidad de proceder a enjuiciamientos parciales abarcando en cada caso solo a algunos de ellos, de manera que se hayan dictado varias sentencias. Esa circunstancia no ha impedido a la recurrente sostener sus...

Delito de blanqueo de capitales. Prueba indiciaria. Tipo. Dinero procedente de la actividad de tráfico de drogas

ACUERDO CONSEJO DE MINISTROS 02-11-12: IMPONE SANCIÓN MULTA DE 60.000 â?¬ POR INFRACCIÓN MUY GRAVE (art. 51 Ley 10/10 de prevención del blanqueo de capitales) POR INCUMPLIMIENTO DE COMUNICACIÓN (prevista en art. 18).

Blanqueo de dinero. Aplicación de los arts. 301 y 302 C.P. Posibilidad de tener por probado el origen delictivo de los bienes "blanqueados" mediante prueba indiciaria sin concretar el delito de procedencia. Inexistencia de la agravante de "organización".

DELITO CONTRA LA HACIENDA PUBLICA. El delito contra la hacienda pœblica es un delito doloso que exige "una conciencia clara y precisa del deber de pagar y la voluntad de infringir ese deber" STS 801/2008, de 26 de noviembre . Esa conciencia resulta del hecho probado, que en el supuesto de la impugnaci—n se parte de su respeto. En el hecho se afirma que los recurrentes omitieron la obligaci—n de...

El blanqueo de capitales es un delito autónomo, que no requiere la existencia de una previa condena por el delito del que provienen los fondos blanqueados. La prueba indiciaria aparece como el medio más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para tener por acreditada su comisión. Esto no quiere decir que se produzca una relajación de las exigencias probatorias, sino el...

Delito contra la salud pública. Delito de blanqueo de capitales en la redacción anterior del art. 301,1º Cpenal. No cabe hablar de autoencubrimiento impune cuando la acción correspondiente no se limita a la inversión del producto de un delito concreto por parte del propio autor de este, sino que consiste en toda una cadena de sucesivas operaciones de compraventa dirigidas a ocultar el origen y...

Prueba indiciaria. Delito de blanqueo de dinero procedente de tráfico de drogas. Capital. Salud publica

BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La apariencia seria y de rigor de la puesta en escena de la operación y los limitados conocimientos culturales del acusado llevan a concluir que éste no estaba en condiciones de sospechar que se trataba de una actividad delictiva. Vulneración de la presunción de inocencia.

Intervención telefónica. Derecho a la presunción de inocencia. Salud publica. Delito de tráfico de drogas

BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. La prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa. Es la única prueba disponible --prueba necesaria-- para acreditar hechos internos de la mayor trascendencia, como la prueba del dolo en su doble acepción de prueba del conocimiento y prueba de la voluntad. Es finalmente una prueba, al menos tan garantista como la prueba directa, y...

Blanqueo de capitales. Presunción de inocencia. Indicios más frecuentes. Elemento subjetivo. conocimiento del origen ilícito de los bienes. Modalidades comisivas.

TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Es más, podría afirmase que ni siquiera el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento, serían criterio concluyente para excluir su eventual responsabilidad penal, pues se estaría ante un cumplimiento puramente formal realizado en la confianza de que no se iban a activar los mecanismos de persecución de la actividad supuestamente

DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. Se alega la vulneración de derechos fundamentales al estimar que la prueba indiciaria tenida en cuenta en la sentencia es manifiestamente insuficiente. No se está ante insuficiencia probatoria alguna, la conclusión surge de forma natural del encadenamiento de los indicios analizados fruto de un juicio inductivo totalmente acorde con las máximas de experiencia,...

BLANQUEO DE CAPITALES. TRAFICO DE DROGA. Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 1607/2005, de 26 de diciembre, que el delito de blanqueo de capitales, cuando se trata del supuesto agravado de que los bienes estén relacionados con el tráfico de drogas, presupone la concurrencia de una pluralidad de indicios que como más determinantes suelen ser los siguientes: a) en primer lugar,

BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia, a

DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. BLANQUEO DE CAPITALES. De ahí que resulte indispensable operar con un criterio restrictivo, con el fin de no identificar, siempre y en todo caso, el agotamiento del delito principal con la comisión de un nuevo delito, por el hecho de que se adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, procedentes de esa actividad delictiva que precede en el...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)