Sentencias sobre Blanqueo de dinero o bienes

RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. AUSENCIA DE CONEXIÓN. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Frente a la sentencia que los condena como autores responsables del delito de Blanqueo de capitales se interpone el presente recurso. Dado el tiempo transcurrido entre la actividad delictiva relativa al tráfico de droga para la que fue condenado y la actividad de adquisición de inmuebles acciones,

"ACUMULACION DE CONDENAS. Unicamente pueden excluirse de la acumulación ""los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado"" y ""los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación . Se acuerda la acumulacion de las penas. Se estima el recurso de casación"

DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. INTERVENCIONES TELEFONICAS. NULIDAD. La existencia de una emergencia o la aparición de dificultades para la obtención de la información deseada, no justifican por sí solas el recurso a la restricción de derechos fundamentales de una persona determinada; por el contrario, siempre serán precisos datos objetivos que, en relación con una u otras, revelen la...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Si bien no figura en el proceso una prueba documental de la condena en Francia por un delito de estafa, sí consta en cambio un material documental abrumador sobre los hechos delictivos de donde procede el dinero blanqueado. Y a este respecto, debe recordarse que esta Sala tiene establecido que, admitiéndose que la existencia del delito previo constituye elemento...

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CUESTIÓN DE COMPETENCIA. Hablamos, de un grupo de personas concertadas para cometer un mismo delito, de manera que la competencia no puede atomizarse entre los lugares de detención de los implicados. Si el Juez de Madrid considera que es competente un determinado Juzgado, esa competencia no puede venir determinada para un mismo delito cometido por diversas personas...

DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA. No puede considerarse, en modo alguno, irrazonable la convicción de los Juzgadores respecto del conocimiento de ambos acerca de la irregular procedencia de los bienes que, con las operaciones que personalmente llevaron a cabo, encubrieron .Se condena al imputado . Se desestima el recurso de casacion.

-Delito contra la Salud Pública-Intervenciones telefónicas. Doctrina de la Sala. Auto inadmisión TEDH de 25 de Septiembre de 2006-Blanqueo de capitales. Doctrina de la Sala -Desestimación del recurso

BLANQUEO DE CAPITALES. PREDETERMINACIÓN DEL FALLO. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de blanqueo de capitales. No se designan extremos del relato fáctico que se presenten incomprensibles o confusos, de tal modo que resulten inadecuados para servir de argumentación lógica al fallo. Se limita a realizar una propia valoración y se afirma que en este caso se ha omitido la...

BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Las cantidades que se ingresan en efectivo carecen de justificación, salvo que detrás de ellas hubiese una actividad mercantil importante, lo que no es el caso, ya que los acusados por blanqueo no ofrecieron ninguna explicación sobre las cuentas de las que eran y sus insólitos movimientos. En tales cuentas no hay ingresos de carácter laboral...

DELITO DE BLANQUEO DE BIENES O CAPITALES. Concretamente, en relación al recurrente, dice la Sala que es conocedor del entramando criminal y decide intervenir dentro del mismo, a petición del jefe, y en la forma que se ha descrito. Como director de la sucursal bancaria, es conocedor de que las cuentas corrientes se abren a nombre de terceras personas, todas ellas coordinadas por Herminio; que se...

Estafa informática. Cuenta corriente. Pruebas. Delito de blanqueo de capitales

"RECURSO DE CASACIîN. DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE BIENES PROCEDENTE DEL TRçFICO DE DROGAS. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Se recurre la sentencia que condena al recurrente como autor de un delito continuado de blanqueo de bienes procedentes del tr‡fico con drogas, cualificado por su condici—n de jefe de una organizaci—n destinada a tal fin. No basta, para la concurrencia del quebrantamiento de...

"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La captura de los llamados ""datos externos"" al contenido de la comunicación tiene la naturaleza de verdadera y propia interceptación. Por eso la inobservancia de las exigencias constitucionales y legales en la materia es determinante de la ilegitimidad de la información así obtenida. Se condena al acusado. Se estima la apelación."

Tráfico de drogas. Blanqueo. Causa grave daño a la salud. Delito de receptación de capitales

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. BLANQUEO DE CAPITALES. Es posible que algunas transferencias pasaran desapercibidas a los apoderados, que no olvidemos que debían ser dos, pues no eran órdenes de transferencias por cantidades llamativas y han dicho que diariamente se ordenaban muchas transferencias, por lo que tampoco se puede excluir la versión del modus operandi que ha ofrecido el acusado. Se...

Elementos típicos. Delito de blanqueo de capitales. Dolo del cooperador necesario en la estafa informática. Transferencia bancaria

RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INTEGRACIÓN EN EL TIPO. Se recurre la sentencia que absuelve a los acusados del delito de blanqueo de dinero procedente del delito de tráfico de drogas tóxicas. Es cierto que la actividad desplegada por el acusado, realizando una serie de operaciones bancarias tendentes a la ocultación y aprovechamiento del caudal obtenido por otro en el...

APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA INFORMÁTICA. TENTATIVA. La presunción de inocencia abarcaba la demostración de la autoría del hecho delictivo y de la realidad material del acto que ha sido enjuiciado y que la concurrencia del elemento culpabilístico que autoriza la aplicación de los tipos delictivos pertenece a la libertad de criterio de la Sala siempre que actúe sobre bases fácticas que previamente

Derecho a la presunción de inocencia. Salud publica. Tráfico de drogas. Delito de receptación de capitales

Valoración de la prueba. Salud publica. Delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico. Derecho a la presunción de inocencia

Dilaciones indebidas. Infracción del derecho a la presunción de inocencia. Delito de blanqueo de capitales. Ilícito tráfico de drogas

Tráfico de drogas. Delito de receptación de capitales. Salud publica. Blanqueo

Tenencia ilícita de armas. Delito de blanqueo de capitales. Salud publica. Tráfico de drogas

Elementos de prueba. Presunción del dolo. Blanqueo de capitales. Delito de estafa informática

Delito contra la salud pública. Principio acusatorio. Acusación por delito de tráfico de sustancias estupefacientes y condena por delito de tenencia de precursores.